REDECARD S/A
CNPJ 01425787000104 · código CVM 20893Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 11/07/2007 |
| Cancelamento do registro | 18/10/2012 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Listagem na B3 (início) | 11/07/2007 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2012) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES |
| Site / Relações com Investidores | www.redecard.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Giuseppe Carlucci IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 05/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| CAIO IBRAHIM DAVIDGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 05/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| FERNANDO JOSÉ COSTA TELESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 05/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| Horácio Lafer Piva IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 05/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| JOSÉ ROBERTO HAYMGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 05/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| Laércio José de Lucena Cosentino IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 05/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| MARCELO FERNANDES TRINDADE IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 05/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINIGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 05/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
Diretoria 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO BARBOSA ESTELLITA LINSGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 18/04/2012 | até a posse dos eleitos em 2014 |
| CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTIGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 18/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| FABIO HERSZKOWICZGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 18/04/2012 | até a posse dos eleitos em 2014 |
| MARCELO KOPELGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 18/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| MARCIO AUGUSTO DE CASTROGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 20/08/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| NICOLAS ALFREDO WSEVOLOJSKOYGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 18/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
| VIVIANE BEHAR DE CASTROGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 18/04/2012 | Até a posse dos eleitos em 2014 |
Comitês 8 comitês
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANTONIO CARLOS ROVAIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| CAIO IBRAHIM DAVIDGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JOAO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITEGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Ricardo BaldinGin | Presidente do Comitê |
Recursos Humanos, Remuneração e Opções
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Alessandro Giuseppe CarlucciGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Horácio Lafer PivaGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Laércio José de Lucena CosentinoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Divulgação e Negociação
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CAIO IBRAHIM DAVIDGin | Outros |
| FLAVIA ZAHRGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| GERALDO SOARES LEITE FILHOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCELO KOPELGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| VIVIANE BEHAR DE CASTROGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Divulgação e Negociação
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Sustentabilidade
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| HORACIO LAFER PIVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCELO KOPELGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| VIVIANE BEHAR DE CASTROGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Recursos Humanos, Remuneração e Opções
| Nome | Cargo |
|---|---|
| FABIO HERSZKOWICZGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Riscos, Prevenção a Fraudes, Compliance e Jurídico
| Nome | Cargo |
|---|---|
| FLAVIA ZAHRGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Riscos, Prevenção a Fraudes, Compliance e Jurídico
| Nome | Cargo |
|---|---|
| JOSÉ ROBERTO HAYMGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCELO KOPELGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Remuneração total, por órgão — exercício 2010
Prevista para 2010 (FRE 2010)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 8 | 9 |
| Nº de membros remunerados | — | — |
| Salário ou pró-labore | 2.175.000 | 6.492.902 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 718.987 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 8.172.980 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 1.349.112 |
| Total do órgão | 2.175.000 | 16.733.982 |
Realizada em 2010 (FRE 2011)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 7,42 | 8,08 |
| Nº de membros remunerados | — | — |
| Salário ou pró-labore | 2.140.800 | 6.716.156 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 63.136 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 8.663.469 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 1.011.907 |
| Total do órgão | 2.140.800 | 16.454.668 |
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2010: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2010; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2011 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2010
Realizada em 2010 (FRE 2011)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 7,42 | 8,08 |
| Nº de membros remunerados | — | — |
| Maior remuneração individual | 0 | 0 |
| Menor remuneração individual | 0 | 0 |
| Remuneração média individual | 0 | 0 |
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2010 vem do FRE de 2011.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 18/04/2008 |
| 2011 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 18/04/2008 |
| 2010 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2008 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 4 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| BANESTADO PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | — | 75,43% | 0% | 75,43% | |
| DIBENS LEASING S.A. | — | 19% | 0% | 19% | |
| Outros | — | 5,55% | 0% | 5,55% | |
| Ações Tesouraria | — | 0,02% | 0% | 0,02% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 1.876 |
| Acionistas pessoa jurídica | 16 |
| Investidores institucionais | 371 |
| Ações ordinárias em circulação | 37.358.256 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 37.358.256 (5,55%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (27/09/2012).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 30/04/2009 | 0 | 1.750.000.000 | 0 | 1.750.000.000 |
| Capital Emitido | 05/04/2012 | 681.913.753 | 672.970.705 | 0 | 672.970.705 |
| Capital Integralizado | 05/04/2012 | 681.913.753 | 672.970.705 | 0 | 672.970.705 |
| Capital Subscrito | 05/04/2012 | 681.913.753 | 672.970.705 | 0 | 672.970.705 |
Relações de subordinação 15 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO BARBOSA ESTELLITA LINS | Diretor | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| AUGUSTO BARBOSA ESTELLITA LINS | Diretor | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| CAIO IBRAHIM DAVID | Membro do Conselho de Administração | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| CAIO IBRAHIM DAVID | Membro do Conselho de Administração | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| CAIO IBRAHIM DAVID | Membro do Conselho de Administração | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI | Diretor Presidente | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI | Diretor Presidente | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| FERNANDO JOSÉ COSTA TELES | Membro do Conselho de Administração | Itaú Unibanco S.A. | Controlador Direto | Controle |
| FERNANDO JOSÉ COSTA TELES | Membro do Conselho de Administração | Itaú Unibanco S.A. | Controlador Direto | Controle |
| FERNANDO JOSÉ COSTA TELES | Membro do Conselho de Administração | Itaú Unibanco S.A. | Controlador Direto | Controle |
| JOSÉ ROBERTO HAYM | Membro do Conselho de Administração | Itaú Unibanco S.A. | Controlador Direto | Controle |
| JOSÉ ROBERTO HAYM | Membro do Conselho de Administração | Itaú Unibanco S.A. | Controlador Direto | Controle |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI | Membro do Conselho de Administração | Itaú Unibanco S.A. | Controlador Direto | Controle |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI | Membro do Conselho de Administração | Itaú Unibanco S.A. | Controlador Direto | Controle |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI | Membro do Conselho de Administração | Itaú Unibanco S.A. | Controlador Direto | Controle |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 33 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO ITAUCARD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2011 | 10.614.099.068 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 7.492.890.388 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S/A | Controlado pelo controlador | 31/12/2009 | 6.170.334.968 | — | N | 0.000000 |
| UNICARD S/A | Controlada pelo controlador | 31/12/2009 | 1.988.575.849 | — | N | 0.000000 |
| UNICARD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 1.688.712.712 | — | N | 0.000000 |
| ORBITALL SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | Controlada pelo Controlador | 31/12/2011 | 510.979.281 | — | N | 0.000000 |
| ORBITTAL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 283.062.257 | — | N | 0.000000 |
| ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO | Controlada pelo controlador | 31/12/2009 | 283.062.257 | — | N | 0.000000 |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | Controlador | 31/12/2010 | 123.407.331 | — | N | 0.000000 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Controlador | 31/12/2009 | 52.959.500 | — | N | 0.000000 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Controlador | 31/12/2011 | 32.570.641 | — | N | 0.000000 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Controlador | 31/12/2011 | 28.630.244 | — | N | 0.000000 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Controlador | 31/12/2009 | 19.397.443 | — | N | 0.000000 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Controlador | 31/12/2010 | 18.688.377 | — | N | 0.000000 |
| HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2011 | 11.531.853 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 5.696.249 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S/A | Controlado pelo controlador | 31/12/2009 | 3.783.092 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2011 | 3.479.951 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 3.325.038 | — | N | 0.000000 |
| HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 717.608 | — | N | 0.000000 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Controlador | 31/12/2011 | 585.520 | — | N | 0.000000 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Controlador | 31/12/2010 | 505.630 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S/A | Controlado pelo Controlador | 31/12/2009 | 397.680 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAU S/A | Controlador | 31/12/2009 | 382.882 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S/A | Controlado pelo controlador | 31/12/2009 | 181.731 | — | N | 0.000000 |
| FINANCEIRA AMERICANA ITAU S/A | Controladda pelo controlador | 31/12/2009 | 77.106 | — | N | 0.000000 |
| FINANCEIRA AMERICANA ITAU S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 73.117 | — | N | 0.000000 |
| FINANCEIRA AMERICANA ITAU S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2011 | 60.817 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 42.072 | — | N | 0.000000 |
| FINANCEIRA ITAU CBD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2010 | 30.121 | — | N | 0.000000 |
| BANCO ITAUCARD S.A. | Controlada por Controlador | 31/12/2011 | 24.989 | — | N | 0.000000 |
| FINANCEIRA ITAU CBD S/A | Controlada pelo controlador | 31/12/2009 | 19.931 | — | N | 0.000000 |
| FINANCEIRA ITAU CBD S.A. | Controlada pelo Controlador | 31/12/2011 | 16.238 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.