ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.

CNPJ 10345009000198 · código CVM 21725

Visão geral

Situação na CVM	CANCELADA
Registro na CVM	24/06/2009
Cancelamento do registro	12/07/2022 (CANCELAMENTO DE OFÍCIO)
Setor de atividade	Farmacêutico e Higiene
Listagem na B3 (início)	24/06/2009
Segmento B3 atual	Básico
Comply Index (2019)	75,0%
Auditor independente (2019)	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Site / Relações com Investidores	www.advanced-dh.com ↗

Respostas no ano 2019

2019

Histórico

Ano	Comply Index	Sim	Não	Parcial	N/A	Com justificativa	Segmento B3
2019	75,0%	32	10	2	10	26	Básico

Acionistas

6 Sim · 0 Não · 0 Parcialmente · 6 Não se Aplica

Item	Prática recomendada	Resposta
1.1.1	O capital social da companhia deve ser composto apenas por ações ordinárias.	Sim
1.2.1	Os acordos de acionistas não devem vincular o exercício do direito de voto de nenhum administrador ou membro dos órgãos de fiscalização e controle.	Não se Aplica
1.3.1	A diretoria deve utilizar a assembleia para comunicar a condução dos negócios da companhia, pelo que a administração deve publicar um manual visando facilitar e estimular a participação nas assembleias gerais.	Sim
1.3.2	As atas devem permitir o pleno entendimento das discussões havidas na assembleia, ainda que lavradas em forma de sumário de fatos ocorridos, e trazer a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.	Sim
1.4.1	O conselho de administração deve fazer uma análise crítica das vantagens e desvantagens da medida de defesa e de suas características e, sobretudo, dos gatilhos de acionamento e parâmetros de preço, se aplicáveis, explicando-as.	Não se Aplica
1.4.2	Não devem ser utilizadas cláusulas que inviabilizem a remoção da medida do estatuto social, as chamadas 'cláusulas pétreas'.	Não se Aplica
1.4.3	Caso o estatuto determine a realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) sempre que um acionista ou grupo de acionistas atingir, de forma direta ou indireta, participação relevante no capital votante, a regra de determinação do preço da oferta não deve impor acréscimos de prêmios substancialmente acima do valor econômico ou de mercado das ações.	Não se Aplica
1.5.1	O estatuto da companhia deve estabelecer que: (i) transações em que se configure a alienação, direta ou indireta, do controle acionário devem ser acompanhadas de oferta pública de aquisição de ações (OPA) dirigida a todos os acionistas, pelo mesmo preço e condições obtidos pelo acionista vendedor (ii) os administradores devem se manifestar sobre os termos e condições de reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações que derem origem à mudança de controle, e consignar se elas asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da companhia.	Sim
1.6.1	O estatuto social deve prever que o conselho de administração dê seu parecer em relação a qualquer OPA tendo por objeto ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da companhia, o qual deverá conter, entre outras informações relevantes, a opinião da administração sobre eventual aceitação da OPA e sobre o valor econômico da companhia.	Sim
1.7.1	A companhia deve elaborar e divulgar política de destinação de resultados definida pelo conselho de administração. Entre outros aspectos, tal política deve prever a periodicidade de pagamentos de dividendos e o parâmetro de referência a ser utilizado para a definição do respectivo montante (percentuais do lucro líquido ajustado e do fluxo de caixa livre, entre outros).	Sim
1.8.1	O estatuto social deve identificar clara e precisamente o interesse público que justificou a criação da sociedade de economia mista, em capítulo específico.	Não se Aplica
1.8.2	O conselho de administração deve monitorar as atividades da companhia e estabelecer políticas, mecanismos e controles internos para apuração dos eventuais custos do atendimento do interesse público e eventual ressarcimento da companhia ou dos demais acionistas e investidores pelo acionista controlador.	Não se Aplica

Conselho de Administração

11 Sim · 0 Não · 1 Parcialmente · 0 Não se Aplica

Item	Prática recomendada	Resposta
2.1.1	O conselho de administração deve, sem prejuízo de outras atribuições legais, estatutárias e de outras práticas previstas no Código: (i) definir as estratégias de negócios, considerando os impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente, visando a perenidade da companhia e a criação de valor no longo prazo (ii) avaliar periodicamente a exposição da companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance) e aprovar uma política de gestão de riscos compatível com as estratégias de negócios (iii) definir os valores e princípios éticos da companhia e zelar pela manutenção da transparência do emissor no relacionamento com todas as partes interessadas (iv) rever anualmente o sistema de governança corporativa, visando a aprimorá-lo. justificativa da empresa A companhia encontra - se em fase pré-operacional e, ainda não fomentou na íntegra sua política de compliance, estratégias de riscos e negócios.	Parcialmente
2.2.1	O estatuto social deve estabelecer que: (i) o conselho de administração seja composto em sua maioria por membros externos, tendo, no mínimo, um terço de membros independentes (ii) o conselho de administração deve avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua independência.	Sim
2.2.2	O conselho de administração deve aprovar uma política de indicação que estabeleça: (i) o processo para a indicação dos membros do conselho de administração, incluindo a indicação da participação de outros órgãos da companhia no referido processo (ii) que o conselho de administração deve ser composto tendo em vista a disponibilidade de tempo de seus membros para o exercício de suas funções e a diversidade de conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero. justificativa da empresa O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 (três) membros e no máximo 7 (sete) membros, sendo 1 (um) conselheiro Presidente, 1 (um) conselheiro 1o Vice-Presidente, 1 (um) conselheiro 2º Vice-Presidente e os demais, se for o caso, conselheiros sem denominação específica. Os conselheiros, acionistas ou não, serão eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de no máximo 2(dois) anos, sendo permitida a reeleição. Na eleição, a Assembleia Geral deverá determinar qual conselheiro será Presidente, 1o Vice-Presidente e 2o Vice- Presidente. No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração da Companhia deverão ser Conselheiros Independentes. Será considerado Conselheiro Independente aquele que: i) não tenha qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital,: ii) não seja Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau do Acionista Controlador, ou não seja ou não tenha sido, nos últimos 3 (três) anos, Pessoa Ligada a sociedade que seja Pessoa Ligada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição) iii) não tenha sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia iv) não seja fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência v) não seja funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia vi) não seja cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia vii) não receba outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição) ou viii) se for o caso, tenha sido eleito mediante a faculdade prevista pelo artigo 141, §4º e 5o da Lei 6.404/76, hipótese em que as restrições presentes nos subitens acima deste item não se aplicam. Quando, no processo de eleição de Conselheiro Independente, pela observância do percentual mínimo de 20% (vinte por cento), resultar número fracionário de conselheiros, deverá ser feito arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).	Sim
2.3.1	O diretor-presidente não deve acumular o cargo de presidente do conselho de administração.	Sim
2.4.1	A companhia deve implementar um processo anual de avaliação do desempenho do conselho de administração e de seus comitês, como órgãos colegiados, do presidente do conselho de administração, dos conselheiros, individualmente considerados, e da secretaria de governança, caso existente. justificativa da empresa O Controlador fiscaliza sistematicamente todas as ações do conselho de administração.	Sim
2.5.1	O conselho de administração deve aprovar e manter atualizado um plano de sucessão do diretor-presidente, cuja elaboração deve ser coordenada pelo presidente do conselho de administração. justificativa da empresa No caso de vacância do cargo de qualquer um dos membros da Diretoria, qualquer diretor remanescente notificará o Presidente do Conselho de Administração para que este convoque, no prazo de 3 (três) dias úteis, reunião do Conselho de Administração para a eleição de membro substituto, que deverá completar o mandato de seu antecessor. Para os fins deste Estatuto, considerar-se-á ocorrida a vacância de diretores em caso de morte, incapacidade permanente, incapacidade temporária superior a 2 (dois) meses, renúncia, destituição ou ausência injustificada do Diretor por mais de 30 (trinta) dias consecutivos da Companhia. Os diretores permanecerão no efetivo exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores.	Sim
2.6.1	A companhia deve ter um programa de integração dos novos membros do conselho de administração, previamente estruturado, para que os referidos membros sejam apresentados às pessoas-chave da companhia e às suas instalações e no qual sejam abordados temas essenciais para o entendimento do negócio da companhia. justificativa da empresa Para integração de novos membros do Conselho de Administração, a ADH promove encontros com seus diretores executivos para uma visão institucional e dos assuntos estratégicos da Companhia e, portanto, inteirar o novo membro sobre temas essenciais para o entendimento do negócio e seus desafios.	Sim
2.7.1	A remuneração dos membros do conselho de administração deve ser proporcional às atribuições, responsabilidades e demanda de tempo. Não deve haver remuneração baseada em participação em reuniões, e a remuneração variável dos conselheiros, se houver, não deve ser atrelada a resultados de curto prazo.	Sim
2.8.1	O conselho de administração deve ter um regimento interno que normatize suas responsabilidades, atribuições e regras de funcionamento, incluindo: (i) as atribuições do presidente do conselho de administração (ii) as regras de substituição do presidente do conselho em sua ausência ou vacância (iii) as medidas a serem adotadas em situações de conflito de interesses e (iv) a definição de prazo de antecedência suficiente para o recebimento dos materiais para discussão nas reuniões, com a adequada profundidade.	Sim
2.9.1	O conselho de administração deve definir um calendário anual com as datas das reuniões ordinárias, que não devem ser inferiores a seis nem superiores a doze, além de convocar reuniões extraordinárias, sempre que necessário. O referido calendário deve prever uma agenda anual temática com assuntos relevantes e datas de discussão.	Sim
2.9.2	As reuniões do conselho devem prever regularmente sessões exclusivas para conselheiros externos, sem a presença dos executivos e demais convidados, para alinhamento dos conselheiros externos e discussão de temas que possam criar constrangimento.	Sim
2.9.3	As atas de reunião do conselho devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. justificativa da empresa Dos trabalhos e deliberações do Conselho de Administração, será lavrada, no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, ata, na forma de sumário, assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes à reunião.	Sim

Diretoria

8 Sim · 0 Não · 0 Parcialmente · 0 Não se Aplica

Item	Prática recomendada	Resposta
3.1.1	A diretoria deve, sem prejuízo de suas atribuições legais e estatutárias e de outras práticas previstas no Código: (i) executar a política de gestão de riscos e, sempre que necessário, propor ao conselho eventuais necessidades de revisão dessa política, em função de alterações nos riscos a que a companhia está exposta (ii) implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente.	Sim
3.1.2	A diretoria deve ter um regimento interno próprio que estabeleça sua estrutura, seu funcionamento e seus papéis e responsabilidades.	Sim
3.2.1	Não deve existir reserva de cargos de diretoria ou posições gerenciais para indicação direta por acionistas.	Sim
3.3.1	O diretor-presidente deve ser avaliado, anualmente, em processo formal conduzido pelo conselho de administração, com base na verificação do atingimento das metas de desempenho financeiro e não financeiro estabelecidas pelo conselho de administração para a companhia. justificativa da empresa Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração e serão denominados Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Relações com Investidores, Diretor sem designação específica e/ou com designação atribuída pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração terá a prerrogativa de substituir os Diretores, a qualquer tempo, mesmo antes do término do prazo do mandato. Até a presente data, não houve registro de avaliações de Diretores.	Sim
3.3.2	Os resultados da avaliação dos demais diretores, incluindo as proposições do diretor-presidente quanto a metas a serem acordadas e à permanência, à promoção ou ao desligamento dos executivos nos respectivos cargos, devem ser apresentados, analisados, discutidos e aprovados em reunião do conselho de administração. justificativa da empresa Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração e serão denominados Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Relações com Investidores, Diretor sem designação específica e/ou com designação atribuída pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração terá a prerrogativa de substituir os Diretores, a qualquer tempo, mesmo antes do término do prazo do mandato. Até a presente data, não houve registro de avaliações de Diretores.	Sim
3.4.1	A remuneração da diretoria deve ser fixada por meio de uma política de remuneração aprovada pelo conselho de administração por meio de um procedimento formal e transparente que considere os custos e os riscos envolvidos. justificativa da empresa Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus a remuneração fixa e remuneração baseada em ações. O mercado é sempre a referência, dentro de uma perspectiva de competição global, para fins de determinação da remuneração dos seus administradores.	Sim
3.4.2	A remuneração da diretoria deve estar vinculada a resultados, com metas de médio e longo prazos relacionadas de forma clara e objetiva à geração de valor econômico para a companhia no longo prazo. justificativa da empresa A Companhia propõe aos seus Diretores (fomentado em contrato), remuneração fixa e variável com base em metas de alcance e produtividade.	Sim
3.4.3	A estrutura de incentivos deve estar alinhada aos limites de risco definidos pelo conselho de administração e vedar que uma mesma pessoa controle o processo decisório e a sua respectiva fiscalização. Ninguém deve deliberar sobre sua própria remuneração. justificativa da empresa Os proventos oriundos ao Conselho de Administração e Direção Executiva, são aprovados via AGO pela maioria de suas acionistas.	Sim

Órgãos de Fiscalização e Controle

2 Sim · 4 Não · 1 Parcialmente · 3 Não se Aplica

Item	Prática recomendada	Resposta
4.1.1	O comitê de auditoria estatutário deve: (i) ter entre suas atribuições a de assessorar o conselho de administração no monitoramento e controle da qualidade das demonstrações financeiras, nos controles internos, no gerenciamento de riscos e compliance (ii) ser formado em sua maioria por membros independentes e coordenado por um conselheiro independente (iii) ter ao menos um de seus membros independentes com experiência comprovada na área contábil-societária, de controles internos, financeira e de auditoria, cumulativamente e (iv) possuir orçamento próprio para a contratação de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando necessária a opinião de um especialista externo. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, ainda não possuiu comitê de auditoria estatutária. Entretanto, o Conselho de Administração tem participação Ativa nos procedimentos e registros da Companhia.	Parcialmente
4.2.1	O conselho fiscal deve ter um regimento interno próprio que descreva sua estrutura, seu funcionamento, programa de trabalho, seus papéis e responsabilidades, sem criar embaraço à atuação individual de seus membros.	Não se Aplica
4.2.2	As atas das reuniões do conselho fiscal devem observar as mesmas regras de divulgação das atas do conselho de administração.	Não se Aplica
4.3.1	A companhia deve estabelecer uma política para contratação de serviços extra-auditoria de seus auditores independentes, aprovada pelo conselho de administração, que proíba a contratação de serviços extra-auditoria que possam comprometer a independência dos auditores. A companhia não deve contratar como auditor independente quem tenha prestado serviços de auditoria interna para a companhia há menos de três anos.	Sim
4.3.2	A equipe de auditoria independente deve reportar-se ao conselho de administração, por meio do comitê de auditoria, se existente. O comitê de auditoria deverá monitorar a efetividade do trabalho dos auditores independentes, assim como sua independência. Deve, ainda, avaliar e discutir o plano anual de trabalho do auditor independente e encaminhá-lo para a apreciação do conselho de administração.	Sim
4.4.1	A companhia deve ter uma área de auditoria interna vinculada diretamente ao conselho de administração. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, ainda não atribuiu serviços de auditoria interna.	Não
4.4.2	Em caso de terceirização dessa atividade, os serviços de auditoria interna não devem ser exercidos pela mesma empresa que presta serviços de auditoria das demonstrações financeiras. A companhia não deve contratar para auditoria interna quem tenha prestado serviços de auditoria independente para a companhia há menos de três anos.	Não se Aplica
4.5.1	A companhia deve adotar política de gerenciamento de riscos, aprovada pelo conselho de administração, que inclua a definição dos riscos para os quais se busca proteção, os instrumentos utilizados para tanto, a estrutura organizacional para gerenciamento de riscos, a avaliação da adequação da estrutura operacional e de controles internos na verificação da sua efetividade, além de definir diretrizes para o estabelecimento dos limites aceitáveis para a exposição da companhia a esses riscos. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, até o momento, não fomentou políticas de compliance.	Não
4.5.2	Cabe ao conselho de administração zelar para que a diretoria possua mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar e controlar os riscos, a fim de mantê-los em níveis compatíveis com os limites fixados, incluindo programa de integridade/conformidade (compliance) visando o cumprimento de leis, regulamentos e normas externas e internas. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, até o momento, não fomentou políticas de compliance.	Não
4.5.3	A diretoria deve avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e de controles internos, bem como do programa de integridade/conformidade (compliance) e prestar contas ao conselho de administração sobre essa avaliação. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, até o momento, não fomentou políticas de compliance.	Não

Ética e Conflito de Interesses

5 Sim · 6 Não · 0 Parcialmente · 1 Não se Aplica

Item	Prática recomendada	Resposta
5.1.1	A companhia deve ter um comitê de conduta, dotado de independência e autonomia e vinculado diretamente ao conselho de administração, encarregado de implementação, disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta e do canal de denúncias, bem como da condução de apurações e propositura de medidas corretivas relativas às infrações ao código de conduta. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, ainda não dispõe do código de conduta.	Não
5.1.2	O código de conduta, elaborado pela diretoria, com apoio do comitê de conduta, e aprovado pelo conselho de administração, deve: (i) disciplinar as relações internas e externas da companhia, expressando o comprometimento esperado da companhia, de seus conselheiros, diretores, acionistas, colaboradores, fornecedores e partes interessadas com a adoção de padrões adequados de conduta (ii) administrar conflitos de interesses e prever a abstenção do membro do conselho de administração, do comitê de auditoria ou do comitê de conduta, se houver, que, conforme o caso, estiver conflitado (iii) definir, com clareza, o escopo e a abrangência das ações destinadas a apurar a ocorrência de situações compreendidas como realizadas com o uso de informação privilegiada (por exemplo, utilização da informação privilegiada para finalidades comerciais ou para obtenção de vantagens na negociação de valores mobiliários) (iv) estabelecer que os princípios éticos fundamentem a negociação de contratos, acordos, propostas de alteração do estatuto social, bem como as políticas que orientam toda a companhia, e estabelecer um valor máximo dos bens ou serviços de terceiros que administradores e colaboradores possam aceitar de forma gratuita ou favorecida. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, ainda não dispõe do código de conduta.	Não
5.1.3	O canal de denúncias deve ser dotado de independência, autonomia e imparcialidade, operando diretrizes de funcionamento definidas pela diretoria e aprovadas pelo conselho de administração. Deve ser operado de forma independente e imparcial, e garantir o anonimato de seus usuários, além de promover, de forma tempestiva, as apurações e providências necessárias. Este serviço pode ficar a cargo de um terceiro de reconhecida capacidade. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, ainda não dispõe do código de conduta.	Não
5.2.1	As regras de governança da companhia devem zelar pela separação e definição clara de funções, papéis e responsabilidades associados aos mandatos de todos os agentes de governança. Devem ainda ser definidas as alçadas de decisão de cada instância, com o objetivo de minimizar possíveis focos de conflitos de interesses. justificativa da empresa De acordo com o Estatuto Social, cabe ao Conselho de Administração estabelecer alçadas da Diretoria Executiva.	Sim
5.2.2	As regras de governança da companhia devem ser tornadas públicas e determinar que a pessoa que não é independente em relação à matéria em discussão ou deliberação nos órgãos de administração ou fiscalização da companhia deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou interesse particular. Caso não o faça, essas regras devem prever que outra pessoa manifeste o conflito, caso dele tenha ciência, e que, tão logo identificado o conflito de interesses em relação a um tema específico, a pessoa envolvida se afaste, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações. As regras devem prever que esse afastamento temporário seja registrado em ata. justificativa da empresa De acordo com o Estatuto Social, cabe ao Conselho de Administração estabelecer alçadas da Diretoria Executiva.	Sim
5.2.3	A companhia deve ter mecanismos de administração de conflitos de interesses nas votações submetidas à assembleia geral, para receber e processar alegações de conflitos de interesses, e de anulação de votos proferidos em conflito, ainda que posteriormente ao conclave. justificativa da empresa De acordo com o Estatuto Social, cabe ao Conselho de Administração estabelecer alçadas da Diretoria Executiva.	Sim
5.3.1	O estatuto social deve definir quais transações com partes relacionadas devem ser aprovadas pelo conselho de administração, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes.	Sim
5.3.2	O conselho de administração deve aprovar e implementar uma política de transações com partes relacionadas, que inclua, entre outras regras: (i) previsão de que, previamente à aprovação de transações específicas ou diretrizes para a contratação de transações, o conselho de administração solicite à diretoria alternativas de mercado à transação com partes relacionadas em questão, ajustadas pelos fatores de risco envolvidos (ii) vedação a formas de remuneração de assessores, consultores ou intermediários que gerem conflito de interesses com a companhia, os administradores, os acionistas ou classes de acionistas (iii) proibição a empréstimos em favor do controlador e dos administradores (iv) as hipóteses de transações com partes relacionadas que devem ser embasadas por laudos de avaliação independentes, elaborados sem a participação de nenhuma parte envolvida na operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria especializada, entre outros, com base em premissas realistas e informações referendadas por terceiros (v) que reestruturações societárias envolvendo partes relacionadas devem assegurar tratamento equitativo para todos os acionistas. justificativa da empresa Nos termos do Estatuto Social, cabe ao Conselho de Administração autorizar a negociação, celebração ou alteração de contrato de qualquer espécie ou valor entre a Companhia e seus acionistas, controlador ou executivos.	Sim
5.4.1	A companhia deve adotar, por deliberação do conselho de administração, uma política de negociação de valores mobiliários de sua emissão, que, sem prejuízo do atendimento às regras estabelecidas pela regulamentação da CVM, estabeleça controles que viabilizem o monitoramento das negociações realizadas, bem como a apuração e punição dos responsáveis em caso de descumprimento da política. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, ainda não dispõe de políticas relacionadas à aquisição de suas ações por membros da administração, embora, o montante atribuído às seus administradores, até o momento, perpetuam um montante insignificante de ações.	Não
5.5.1	No intuito de assegurar maior transparência quanto à utilização dos recursos da companhia, deve ser elaborada política sobre suas contribuições voluntárias, inclusive aquelas relacionadas às atividades políticas, a ser aprovada pelo conselho de administração e executada pela diretoria, contendo princípios e regras claros e objetivos. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, ainda não possui regras quanto contribuições e doações.	Não
5.5.2	A política deve prever que o conselho de administração seja o órgão responsável pela aprovação de todos os desembolsos relacionados às atividades políticas. justificativa da empresa A Companhia por estar em fase pré-operacional, ainda não possui regras quanto contribuições e doações.	Não
5.5.3	A política sobre contribuições voluntárias das companhias controladas pelo Estado, ou que tenham relações comerciais reiteradas e relevantes com o Estado, deve vedar contribuições ou doações a partidos políticos ou pessoas a eles ligadas, ainda que permitidas por lei.	Não se Aplica

Nome	Órgão	Cargo	Eleito em	Prazo do mandato	Mandatos	Presença
Alexis De BernardiG in	Conselho de Administração	21 - Vice Presidente Cons. de Administração	30/04/2018	AGO 2020	3	100.00%
Dirk AdamskiG in	Conselho de Administração	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	30/04/2018	AGO 2020	3	100.00%
Marco ScabiaG in	Conselho de Administração	20 - Presidente do Conselho de Administração	30/04/2018	AGO de 2020	2	0.00%

Nome	Órgão	Cargo	Eleito em	Prazo do mandato	Mandatos	Presença
Caroline Schiafino AndreisG in	Diretoria	10 - Diretor Presidente / Superintendente	14/12/2018	3 anos	1	0.00%
Etiene da Silva du JardinG in	Diretoria	19 - Outros Diretores	22/05/2019	3 Anos	0	0.00%

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária
Nº de membros	2,42	1,17
Nº de membros remunerados	0,42	1,17
Salário ou pró-labore	175.000	490.000
Benefícios diretos e indiretos	0	0
Participação em comitês	0	0
Outros valores fixos	0	0
Bônus	0	0
Participação nos resultados	0	0
Participação em reuniões	0	0
Comissões	0	0
Outros valores variáveis	0	0
Pós-emprego	0	0
Cessação do cargo	0	0
Baseada em ações	0	0
Total do órgão	175.000	490.000

Auditor independente, por ano

Ano	Auditor	CNPJ do auditor	Origem	Contratação
2019	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54276936000179	Nacional	11/05/2015
2019	KPMG - Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011 → 07/05/2012
2019	PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC")	61562112000120	Nacional	08/05/2012 → 10/05/2015
2018	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	54276936000179	Nacional	11/05/2015
2018	KPMG Auditores Independentes S/S	57755217000129	Nacional	01/01/2011 → 07/05/2012
2018	PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC")	61562112000120	Nacional	08/05/2012 → 10/05/2015
2017	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	54276936000179	Nacional	11/05/2015
2017	KPMG Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011 → 07/05/2012
2017	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61562112000120	Nacional	08/05/2012 → 10/05/2015
2016	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	54276936000179	Nacional	11/05/2015
2016	KPMG Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011 → 07/05/2012
2016	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61562112000120	Nacional	08/05/2012 → 10/05/2015
2015	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	54276936000179	Nacional	11/05/2015
2015	KPMG Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011 → 07/05/2012
2015	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61562112000120	Nacional	08/05/2012 → 10/05/2015
2014	KPMG Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011 → 07/05/2012
2014	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61562112000120	Nacional	08/05/2012
2013	KPMG Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011 → 07/05/2012
2013	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61562112000120	Nacional	08/05/2012
2012	KPMG Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011 → 07/05/2012
2012	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61562112000120	Nacional	08/05/2012
2011	KPMG Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011
2010	KPMG Auditores Independentes	57755217000129	Nacional	01/01/2011

Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.

Ano	Firmas listadas	Big 4
2019	3	1
2018	3	1
2017	3	1
2016	3	1
2015	3	1
2014	2	1
2013	2	1
2012	2	1
2011	1	1
2010	1	1

Acionista	Nacionalidade	% ON	% PN	% Total
Metropolis Capital Markets GmbH	Alemã	89,11%	0%	89,11%
Outros	—	10,89%	0%	10,89%
Ações Tesouraria	—	0%	0%	0%

Tipo	Autorização/aprovação	Valor (R$)	Ações ON	Total
Capital Autorizado	01/04/2010	2.000.000.000	0	0
Capital Emitido	29/01/2020	52.087.567	16.307.545	16.307.545
Capital Integralizado	29/01/2020	52.087.567	16.307.545	16.307.545
Capital Subscrito	29/01/2020	52.087.567	16.307.545	16.307.545

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Relações de subordinação 4 relações

Administrador	Cargo	Pessoa relacionada	Categoria	Tipo de relação
Dirk Adamski	1º Vice-Presidente do Conselho de Administração	Metropolis Capital Markets GmbH	Controlador Direto	Controle
Dirk Adamski	1º Vice-presidente do Conselho de Administração.	Metropolis Capital Markets GmbH	Controlador Direto	Controle
Dirk Adamski	1º Vice-presidente do Conselho de Administração	Metropolis Immobilien GmbH	Controlada Indireta	Controle
Dirk Adamski	1º Vice-presidente do Conselho de Administração.	Metropolis Immobilien GmbH	Controlador Indireto	Controle

Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.

Parte relacionada	Relação com o emissor	Data	Montante (R$)	Saldo (R$)	Empréstimo	Juros
Metropolis Capital Markets GmbH	Metropolis Capital Markets GmbH ("MCM") é o acionista controlador do Emissor	20/01/2010	21.000.000	—	S	6.000000
Metropolis Capital Markets GmbH	Metropolis Capital Markets GmbH ("MCM") é o acionista controlador do Emissor.	22/02/2010	10.000.000	—	S	6.000000
Metropolis Capital Markets GmbH	Metropolis Capital Markets GmbH é o acionista controlador do Emissor.	04/01/2010	600.000	—	S	0.000000
Metropolis Capital Markets GmbH	Metropolis Capital Markets GmbH ("MCM") é o acionista controlador do Emissor.	20/10/2009	300.000	—	S	0.000000
Minas do Brasil Participações Ltda. (antiga denominação da Minas do Brasil Participações S.A.)	Minas do Brasil Participações Ltda. e o Emissor são empresas sob controle comum.	01/12/2008	150.000	—	S	1.000000
Metropolis Capital Markets GmbH	Metropolis Capital Markets GmbH ("MCM") é o acionista controlador do Emissor.	28/01/2010	95.813	—	S	6.000000

Valor mobiliário	País	Mercado	Administradora	Início da listagem	% do capital
American Depositary Receipts	Estados Unidos	Mercado de Balcão (OTC)	SEC (Securities and Exchange Commission)	21/02/2019	0%

Contas padronizadas R$ milhões

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ativo total	52	41	16	2	7	3	2	0
Ativo circulante	42	31	10	1	1	1	0	0
Caixa e equivalentes	41	30	9	0	0	0	0	0
Aplicações financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas a receber	0	0	0	0	0	0	0	0
Estoques	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributos a recuperar	0	1	1	0	0	0	0	0
Despesas antecipadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizável a longo prazo	5	5	6	1	6	1	2	0
Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível	5	5	0	0	0	0	0	0
Passivo circulante	52	59	59	18	35	3	8	14
Obrigações sociais e trabalhistas	0	0	0	0	0	0	1	0
Fornecedores	0	0	0	0	0	1	1	1
Dívida de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo não circulante	2	1	4	5	7	4	4	1
Dívida de longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimônio líquido	-1	-18	-47	-21	-36	-4	-9	-15
Receita líquida	80	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	29	-21	-18	-7	-3	-8	-5	-3
Lucro líquido	19	-25	-25	-11	-15	-2	-5	-5
Fluxo de caixa operacional	56	-8	-11	-6	-0	-33	-0	0
Fluxo de caixa de investimento	-5	-0	-0	0	0	-0	0	0
Fluxo de caixa de financiamento	-10	-3	-10	-3	0	33	0	-0

DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.

Acionistas pessoa física	694
Acionistas pessoa jurídica	15
Investidores institucionais	0
Ações ordinárias em circulação	1.724.272 (22,8%)
Ações preferenciais em circulação	0 (0%)
Total em circulação	1.724.272 (22,8%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tamanho (ativos)	17,77	17,54	16,58	14,43	15,71	14,83	14,69	12,95
Tamanho (receita)	18,19	—	—	—	—	—	9,80	8,52
Alavancagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez corrente	0,81	0,53	0,17	0,04	0,02	0,29	0,05	0,01
ROA	0,36	-0,60	-1,60	-6,14	-2,22	-0,66	-2,25	-11,74
ROE	-13,18	1,34	0,55	0,54	0,42	0,43	0,58	0,34
Margem líquida	0,24	—	—	—	—	—	-300,61	-988,20
Caixa / ativos	0,80	0,73	0,55	0,04	0,01	0,01	0,07	0,00
Tangibilidade	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,05

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Visão geral

Respostas no ano 2019

Histórico

Acionistas

Conselho de Administração

Diretoria

Órgãos de Fiscalização e Controle

Ética e Conflito de Interesses

Conselho de Administração 3 membros

Diretoria 2 membros

Remuneração total, por órgão — exercício 2019

Prevista para 2019 (FRE 2019)

Realizada em 2019 (FRE 2020)

Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2019

Realizada em 2019

Auditor independente, por ano

Big 4, por ano

Posição acionária 3 acionistas listados

Distribuição do capital (free float)

Capital social

Relações de subordinação 4 relações

Transações com partes relacionadas 6 transações

Listagens em mercados estrangeiros 1 valores mobiliários

Contas padronizadas R$ milhões

Variáveis empíricas

CGVN — Informe "pratique ou explique"

Segmento de listagem B3

Conselheiros e administradores

Remuneração dos administradores

Auditor independente

Propriedade, laços e exterior

Demonstrações financeiras

Ano	Fonte oficial
2010	FRE 2010 ↗
2011	FRE 2011 ↗
2012	FRE 2012 ↗
2013	FRE 2013 ↗
2014	FRE 2014 ↗
2015	FRE 2015 ↗
2016	FRE 2016 ↗
2017	FRE 2017 ↗
2018	FRE 2018 ↗
2019	FRE 2019 ↗

Ano	Fonte oficial
2011	DFP 2011 ↗
2012	DFP 2012 ↗
2013	DFP 2013 ↗
2014	DFP 2014 ↗
2015	DFP 2015 ↗
2016	DFP 2016 ↗
2017	DFP 2017 ↗
2018	DFP 2018 ↗