EMPRESA FINANCEIRA
CNPJ 33066408000115 · código CVM 000003Visão geral
| Segmento B3 atual | Novo Mercado |
|---|---|
| Comply Index (2019) | 95,0% |
Dados cadastrais ainda não carregados.
Respostas no ano 2019
Histórico
| Ano | Comply Index | Sim | Não | Parcial | N/A | Com justificativa | Segmento B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 95,0% | 47 | 2 | 1 | 4 | 29 | Novo Mercado |
| 2019 | 95,0% | 47 | 2 | 1 | 4 | 29 | Novo Mercado |
Acionistas
7 Sim · 2 Não · 0 Parcialmente · 3 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 1.1.1 | O capital social da companhia deve ser composto apenas por ações ordinárias.
justificativa da empresatests de homologacao |
Não |
| 1.2.1 | Os acordos de acionistas não devem vincular o exercício do direito de voto de nenhum administrador ou membro dos órgãos de fiscalização e controle. | Não se Aplica |
| 1.3.1 | A diretoria deve utilizar a assembleia para comunicar a condução dos negócios da companhia, pelo que a administração deve publicar um manual visando facilitar e estimular a participação nas assembleias gerais. | Sim |
| 1.3.2 | As atas devem permitir o pleno entendimento das discussões havidas na assembleia, ainda que lavradas em forma de sumário de fatos ocorridos, e trazer a identificação dos votos proferidos pelos acionistas. | Sim |
| 1.4.1 | O conselho de administração deve fazer uma análise crítica das vantagens e desvantagens da medida de defesa e de suas características e, sobretudo, dos gatilhos de acionamento e parâmetros de preço, se aplicáveis, explicando-as.
justificativa da empresaAplica. A análise crÃtica do Conselho de Administração pode ser consultada na página de Relações com Investidores da Companhia, |
Sim |
| 1.4.2 | Não devem ser utilizadas cláusulas que inviabilizem a remoção da medida do estatuto social, as chamadas 'cláusulas pétreas'.
justificativa da empresaA companhia A companhia A companhia A companhia A companhia A companhia A companhia |
Não |
| 1.4.3 | Caso o estatuto determine a realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) sempre que um acionista ou grupo de acionistas atingir, de forma direta ou indireta, participação relevante no capital votante, a regra de determinação do preço da oferta não deve impor acréscimos de prêmios substancialmente acima do valor econômico ou de mercado das ações.
justificativa da empresaAplica. As regras para determinação de preço da oferta pública de aquisição de ações estão descritas no Estatuto Social da Companhia que pode ser consultado na página de Relações com Investidores da Companhia, na |
Sim |
| 1.5.1 | O estatuto da companhia deve estabelecer que: (i) transações em que se configure a alienação, direta ou indireta, do controle acionário devem ser acompanhadas de oferta pública de aquisição de ações (OPA) dirigida a todos os acionistas, pelo mesmo preço e condições obtidos pelo acionista vendedor (ii) os administradores devem se manifestar sobre os termos e condições de reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações que derem origem à mudança de controle, e consignar se elas asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da companhia. |
Sim |
| 1.6.1 | O estatuto social deve prever que o conselho de administração dê seu parecer em relação a qualquer OPA tendo por objeto ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da companhia, o qual deverá conter, entre outras informações relevantes, a opinião da administração sobre eventual aceitação da OPA e sobre o valor econômico da companhia. | Sim |
| 1.7.1 | A companhia deve elaborar e divulgar política de destinação de resultados definida pelo conselho de administração. Entre outros aspectos, tal política deve prever a periodicidade de pagamentos de dividendos e o parâmetro de referência a ser utilizado para a definição do respectivo montante (percentuais do lucro líquido ajustado e do fluxo de caixa livre, entre outros). | Sim |
| 1.8.1 | O estatuto social deve identificar clara e precisamente o interesse público que justificou a criação da sociedade de economia mista, em capítulo específico. | Não se Aplica |
| 1.8.2 | O conselho de administração deve monitorar as atividades da companhia e estabelecer políticas, mecanismos e controles internos para apuração dos eventuais custos do atendimento do interesse público e eventual ressarcimento da companhia ou dos demais acionistas e investidores pelo acionista controlador. | Não se Aplica |
Conselho de Administração
11 Sim · 0 Não · 1 Parcialmente · 0 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 2.1.1 | O conselho de administração deve, sem prejuízo de outras atribuições legais, estatutárias e de outras práticas previstas no Código: (i) definir as estratégias de negócios, considerando os impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente, visando a perenidade da companhia e a criação de valor no longo prazo (ii) avaliar periodicamente a exposição da companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance) e aprovar uma política de gestão de riscos compatível com as estratégias de negócios (iii) definir os valores e princípios éticos da companhia e zelar pela manutenção da transparência do emissor no relacionamento com todas as partes interessadas (iv) rever anualmente o sistema de governança corporativa, visando a aprimorá-lo. justificativa da empresaAplica. O Conselho de Administração tem um Regimento Interno próprio, que pode ser consultado na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 2.2.1 | O estatuto social deve estabelecer que: (i) o conselho de administração seja composto em sua maioria por membros externos, tendo, no mínimo, um terço de membros independentes (ii) o conselho de administração deve avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua independência. |
Sim |
| 2.2.2 | O conselho de administração deve aprovar uma política de indicação que estabeleça: (i) o processo para a indicação dos membros do conselho de administração, incluindo a indicação da participação de outros órgãos da companhia no referido processo (ii) que o conselho de administração deve ser composto tendo em vista a disponibilidade de tempo de seus membros para o exercício de suas funções e a diversidade de conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero. justificativa da empresaAplica. A Companhia tem uma PolÃtica de Indicação dos Administradores, aprovada pelo Conselho de Administração em março/2019, que pode ser consultada na página de Relações com Investidores da Companhia, www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 2.3.1 | O diretor-presidente não deve acumular o cargo de presidente do conselho de administração. | Sim |
| 2.4.1 | A companhia deve implementar um processo anual de avaliação do desempenho do conselho de administração e de seus comitês, como órgãos colegiados, do presidente do conselho de administração, dos conselheiros, individualmente considerados, e da secretaria de governança, caso existente.
justificativa da empresaAplica. Desde outubro de 2009, o Conselho de Administração é objeto de uma avaliação formal, através da qual os conselheiros avaliam anualmente o Ã"rgão como um todo, suas próprias atuações, a Presidência desse Ã"rgão e os Comitês, incluindo também aspectos referentes ao desempenho econômico da organização. O Conselho de Administração, atualmente, é avaliado com apoio de uma consultoria externa especializada, com sólidos conhecimentos e experiência em avaliações de conselho de grandes empresas. O processo conta com uma entrevista individual com todos os Conselheiros, com o secretário do Conselho e com um grupo de Diretores, com maior acesso ao Conselho. Todos os conselheiros avaliam seus pares individualmente, também avaliação direta do Presidente do Conselho e da dinâmica das reuniões. Cada conselheiro recebe individualmente a devolutiva da avaliação dos seus pares, de forma fechada, ou seja, o consolidado da avaliação de todos os demais conselheiros. Em uma reunião especÃfica, a consultoria faz a devolutiva da avaliação geral do Conselho, apontando fatores positivos e pontos a desenvolver. Com os resultados apurados anualmente, pretende-se ter ainda mais subsÃdios para a eleição desses membros para mandatos futuros, garantindo maior segurança aos acionistas na indicação de seus representantes. |
Sim |
| 2.5.1 | O conselho de administração deve aprovar e manter atualizado um plano de sucessão do diretor-presidente, cuja elaboração deve ser coordenada pelo presidente do conselho de administração.
justificativa da empresaAplica. A Lojas Renner tem um plano de sucessão bastante estruturado, que visa atender ao crescimento da Companhia de forma a identificar e desenvolver potenciais sucessores do Diretor Presidente e para todos os cargos-chave. O Diretor Presidente e a Diretora de Recursos Humanos reportam, trimestralmente, no Comitê de Pessoas e, semestralmente, no Conselho de Administração. O plano de sucessão da Companhia foi aprovado em 2007 e sua última atualização para o Conselho de Administração foi na reunião de Outubro/2019. |
Sim |
| 2.6.1 | A companhia deve ter um programa de integração dos novos membros do conselho de administração, previamente estruturado, para que os referidos membros sejam apresentados às pessoas-chave da companhia e às suas instalações e no qual sejam abordados temas essenciais para o entendimento do negócio da companhia.
justificativa da empresaAplica. A Companhia tem um programa estruturado de treinamento para novos membros do Conselho de Administração, para que conheçam todos os negócios da empresa, bem como tenham acesso as pessoas chaves e aos temas essenciais para a condução da empresa. Esse treinamento é, atualmente, de três dias e compreende, principalmente, a história da Companhia, o negócio do varejo e o modelo de negócio, o alinhamento estratégico, visita as lojas, os processos e projetos das Diretorias e suas áreas, a segurança da informação, o posicionamento e a estratégia da marca, o plano de sucessão, entre outros. |
Sim |
| 2.7.1 | A remuneração dos membros do conselho de administração deve ser proporcional às atribuições, responsabilidades e demanda de tempo. Não deve haver remuneração baseada em participação em reuniões, e a remuneração variável dos conselheiros, se houver, não deve ser atrelada a resultados de curto prazo.
justificativa da empresaA remuneração dos membros do Conselho de Administração inclui a participação em reuniões, porém o pagamento dessa remuneração é limitado a uma reunião por mês. |
Parcialmente |
| 2.8.1 | O conselho de administração deve ter um regimento interno que normatize suas responsabilidades, atribuições e regras de funcionamento, incluindo: (i) as atribuições do presidente do conselho de administração (ii) as regras de substituição do presidente do conselho em sua ausência ou vacância (iii) as medidas a serem adotadas em situações de conflito de interesses e (iv) a definição de prazo de antecedência suficiente para o recebimento dos materiais para discussão nas reuniões, com a adequada profundidade. |
Sim |
| 2.9.1 | O conselho de administração deve definir um calendário anual com as datas das reuniões ordinárias, que não devem ser inferiores a seis nem superiores a doze, além de convocar reuniões extraordinárias, sempre que necessário. O referido calendário deve prever uma agenda anual temática com assuntos relevantes e datas de discussão. | Sim |
| 2.9.2 | As reuniões do conselho devem prever regularmente sessões exclusivas para conselheiros externos, sem a presença dos executivos e demais convidados, para alinhamento dos conselheiros externos e discussão de temas que possam criar constrangimento. | Sim |
| 2.9.3 | As atas de reunião do conselho devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto.
justificativa da empresaAplica. Consta no Regimento Interno do Conselho de Administração que pode ser consultado na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
Diretoria
8 Sim · 0 Não · 0 Parcialmente · 0 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 3.1.1 | A diretoria deve, sem prejuízo de suas atribuições legais e estatutárias e de outras práticas previstas no Código: (i) executar a política de gestão de riscos e, sempre que necessário, propor ao conselho eventuais necessidades de revisão dessa política, em função de alterações nos riscos a que a companhia está exposta (ii) implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente. |
Sim |
| 3.1.2 | A diretoria deve ter um regimento interno próprio que estabeleça sua estrutura, seu funcionamento e seus papéis e responsabilidades. | Sim |
| 3.2.1 | Não deve existir reserva de cargos de diretoria ou posições gerenciais para indicação direta por acionistas. | Sim |
| 3.3.1 | O diretor-presidente deve ser avaliado, anualmente, em processo formal conduzido pelo conselho de administração, com base na verificação do atingimento das metas de desempenho financeiro e não financeiro estabelecidas pelo conselho de administração para a companhia.
justificativa da empresaAplica. O Diretor Presidente da Companhia é avaliado pelo Comitê de Pessoas e pelo Presidente do Conselho de Administração. Em 2019, essa avaliação ocorreu em fevereiro, em relação ao ano de 2018. |
Sim |
| 3.3.2 | Os resultados da avaliação dos demais diretores, incluindo as proposições do diretor-presidente quanto a metas a serem acordadas e à permanência, à promoção ou ao desligamento dos executivos nos respectivos cargos, devem ser apresentados, analisados, discutidos e aprovados em reunião do conselho de administração.
justificativa da empresaAplica. O Diretor Presidente da Companhia avalia, anualmente, cada diretor, baseado em competências organizacionais, estratégicas e funcionais e reporta formalmente as avaliações ao Comitê e este ao Conselho de Administração. Em 2019, esssa avaliações ocorreram em março, em relação ao ano de 2018. |
Sim |
| 3.4.1 | A remuneração da diretoria deve ser fixada por meio de uma política de remuneração aprovada pelo conselho de administração por meio de um procedimento formal e transparente que considere os custos e os riscos envolvidos.
justificativa da empresaAplica. A Companhia tem uma PolÃtica de Remuneração dos Administradores, aprovada pelo Conselho de Administração em março/2019, que pode ser consultada na página de Relações com Investidores da Companhia, www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 3.4.2 | A remuneração da diretoria deve estar vinculada a resultados, com metas de médio e longo prazos relacionadas de forma clara e objetiva à geração de valor econômico para a companhia no longo prazo.
justificativa da empresaAplica. A Companhia tem uma PolÃtica de Remuneração dos Administradores, aprovada pelo Conselho de Administração em março/2019, que pode ser consultada na página de Relações com Investidores da Companhia, www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 3.4.3 | A estrutura de incentivos deve estar alinhada aos limites de risco definidos pelo conselho de administração e vedar que uma mesma pessoa controle o processo decisório e a sua respectiva fiscalização. Ninguém deve deliberar sobre sua própria remuneração.
justificativa da empresaAplica. O Comitê de Pessoas é responsável por analisar e opinar nas recomendações do Diretor Presidente quanto a remuneração dos Diretores, e por recomendar a remuneração do Diretor Presidente para aprovação do Conselho de Administração. A Companhia tem uma PolÃtica de Remuneração dos Administradores, aprovada pelo Conselho de Administração em março/2019, que pode ser consultada na página de Relações com Investidores da Companhia, www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas. |
Sim |
Órgãos de Fiscalização e Controle
9 Sim · 0 Não · 0 Parcialmente · 1 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 4.1.1 | O comitê de auditoria estatutário deve: (i) ter entre suas atribuições a de assessorar o conselho de administração no monitoramento e controle da qualidade das demonstrações financeiras, nos controles internos, no gerenciamento de riscos e compliance (ii) ser formado em sua maioria por membros independentes e coordenado por um conselheiro independente (iii) ter ao menos um de seus membros independentes com experiência comprovada na área contábil-societária, de controles internos, financeira e de auditoria, cumulativamente e (iv) possuir orçamento próprio para a contratação de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando necessária a opinião de um especialista externo. justificativa da empresaAplica. O Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Lojas Renner é um órgão de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração, estatutário, com autonomia operacional e orçamento próprio, de caráter consultivo, tem o seu funcionamento disciplinado pelas disposições do Regimento Interno e do Estatuto Social da Companhia, que pode ser consultado na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 4.2.1 | O conselho fiscal deve ter um regimento interno próprio que descreva sua estrutura, seu funcionamento, programa de trabalho, seus papéis e responsabilidades, sem criar embaraço à atuação individual de seus membros. | Sim |
| 4.2.2 | As atas das reuniões do conselho fiscal devem observar as mesmas regras de divulgação das atas do conselho de administração. | Sim |
| 4.3.1 | A companhia deve estabelecer uma política para contratação de serviços extra-auditoria de seus auditores independentes, aprovada pelo conselho de administração, que proíba a contratação de serviços extra-auditoria que possam comprometer a independência dos auditores. A companhia não deve contratar como auditor independente quem tenha prestado serviços de auditoria interna para a companhia há menos de três anos. | Sim |
| 4.3.2 | A equipe de auditoria independente deve reportar-se ao conselho de administração, por meio do comitê de auditoria, se existente. O comitê de auditoria deverá monitorar a efetividade do trabalho dos auditores independentes, assim como sua independência. Deve, ainda, avaliar e discutir o plano anual de trabalho do auditor independente e encaminhá-lo para a apreciação do conselho de administração. | Sim |
| 4.4.1 | A companhia deve ter uma área de auditoria interna vinculada diretamente ao conselho de administração.
justificativa da empresaAplica. A Companhia possui na sua estrutura de governança corporativa uma área de Auditoria Interna, criada em abril de 1997, reportando-se diretamente ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, comitê do Conselho de Administração, e tem como objetivo atuar de forma independente na avaliação da eficiência e da eficácia dos processos de gestão de riscos e controles internos, recomendando melhorias e auxiliando a alta Administração e o Conselho de Administração na governança da Companhia. A atuação da Auditoria Interna norteia-se pelos princÃpios e melhores práticas do IIA - Instituto dos Auditores Internos. A auditoria interna provê avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como os gestores das áreas e as diversas funções de gerenciamento de riscos e conformidade alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos e controle. |
Sim |
| 4.4.2 | Em caso de terceirização dessa atividade, os serviços de auditoria interna não devem ser exercidos pela mesma empresa que presta serviços de auditoria das demonstrações financeiras. A companhia não deve contratar para auditoria interna quem tenha prestado serviços de auditoria independente para a companhia há menos de três anos. | Não se Aplica |
| 4.5.1 | A companhia deve adotar política de gerenciamento de riscos, aprovada pelo conselho de administração, que inclua a definição dos riscos para os quais se busca proteção, os instrumentos utilizados para tanto, a estrutura organizacional para gerenciamento de riscos, a avaliação da adequação da estrutura operacional e de controles internos na verificação da sua efetividade, além de definir diretrizes para o estabelecimento dos limites aceitáveis para a exposição da companhia a esses riscos.
justificativa da empresaAplica. A Companhia tem uma PolÃtica de Governança, Riscos e Conformidade (GRC), aprovada pelo Conselho de Administração, que pode ser consultada na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 4.5.2 | Cabe ao conselho de administração zelar para que a diretoria possua mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar e controlar os riscos, a fim de mantê-los em níveis compatíveis com os limites fixados, incluindo programa de integridade/conformidade (compliance) visando o cumprimento de leis, regulamentos e normas externas e internas.
justificativa da empresaAplica. A Companhia executa o gerenciamento de riscos através de uma estrutura multidisciplinar, possibilitando que a Diretoria avalie se o gerenciamento do negócio está em linha com as polÃticas e diretrizes definidas pela administração. A Companhia conta com uma área de Compliance, criada em 2010, para assegurar o alinhamento com as diretrizes dos órgãos reguladores e atuar, principalmente, na prevenção de lavagem de dinheiro, com a área jurÃdica, que monitora os temas relacionados com normas e legislações vigentes e com a segurança da informação, que atua na prevenção de violação de dados. Em 2018, houve a ampliação do escopo da área de Compliance. Anteriormente voltada apenas para as questões de compliance financeiro e com foco operacional, a nova estrutura está focada, a partir de 2018, juntamente com as áreas de Auditoria Interna e Prevenção e Perdas, no Compliance Corporativo, com abrangência mais estratégica e atendendo a todas as subsidiárias da Lojas Renner. |
Sim |
| 4.5.3 | A diretoria deve avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e de controles internos, bem como do programa de integridade/conformidade (compliance) e prestar contas ao conselho de administração sobre essa avaliação.
justificativa da empresaAplica. Semestralmente, a área de auditoria interna passa para a Diretoria avaliar a eficácia das polÃticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e de controles internos, bem como do programa de integridade/conformidade (compliance). Anualmente. a Diretoria presta contas ao Conselho de Administração sobre essa avaliação.A apreciação pelo Conselho de Administração da avaliação da Diretoria sobre a eficácia das polÃticas e sistemas de gerenciamento de riscos e do programa de integridade ou conformidade foi realizada nos dias 8 de fevereiro de 2019. |
Sim |
Ética e Conflito de Interesses
12 Sim · 0 Não · 0 Parcialmente · 0 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 5.1.1 | A companhia deve ter um comitê de conduta, dotado de independência e autonomia e vinculado diretamente ao conselho de administração, encarregado de implementação, disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta e do canal de denúncias, bem como da condução de apurações e propositura de medidas corretivas relativas às infrações ao código de conduta.
justificativa da empresaAplica. A Companhia tem um Comitê de Conduta, vinculado ao Conselho de Administração, que é dotado de independência e autonomia, visando garantir a implementação, disseminação, treinamentos, revisão e atualizações do Código de Conduta e do Canal de Denúncias. O Comitê, atualmente, é constituÃdo pelo Diretor Presidente e demais Diretores da Companhia. |
Sim |
| 5.1.2 | O código de conduta, elaborado pela diretoria, com apoio do comitê de conduta, e aprovado pelo conselho de administração, deve: (i) disciplinar as relações internas e externas da companhia, expressando o comprometimento esperado da companhia, de seus conselheiros, diretores, acionistas, colaboradores, fornecedores e partes interessadas com a adoção de padrões adequados de conduta (ii) administrar conflitos de interesses e prever a abstenção do membro do conselho de administração, do comitê de auditoria ou do comitê de conduta, se houver, que, conforme o caso, estiver conflitado (iii) definir, com clareza, o escopo e a abrangência das ações destinadas a apurar a ocorrência de situações compreendidas como realizadas com o uso de informação privilegiada (por exemplo, utilização da informação privilegiada para finalidades comerciais ou para obtenção de vantagens na negociação de valores mobiliários) (iv) estabelecer que os princípios éticos fundamentem a negociação de contratos, acordos, propostas de alteração do estatuto social, bem como as políticas que orientam toda a companhia, e estabelecer um valor máximo dos bens ou serviços de terceiros que administradores e colaboradores possam aceitar de forma gratuita ou favorecida. |
Sim |
| 5.1.3 | O canal de denúncias deve ser dotado de independência, autonomia e imparcialidade, operando diretrizes de funcionamento definidas pela diretoria e aprovadas pelo conselho de administração. Deve ser operado de forma independente e imparcial, e garantir o anonimato de seus usuários, além de promover, de forma tempestiva, as apurações e providências necessárias. Este serviço pode ficar a cargo de um terceiro de reconhecida capacidade.
justificativa da empresaAplica. As apurações frente aos fatos denunciados serão conduzidas de forma imparcial e independente, por meio da área de Prevenção de Perdas e/ou Compliance. O contato pode ser realizado por meio de diversos canais de denúncia informados no Código de Conduta, que pode ser consultado na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 5.2.1 | As regras de governança da companhia devem zelar pela separação e definição clara de funções, papéis e responsabilidades associados aos mandatos de todos os agentes de governança. Devem ainda ser definidas as alçadas de decisão de cada instância, com o objetivo de minimizar possíveis focos de conflitos de interesses.
justificativa da empresaAplica. O Estatuto Social da Companhia, os Regimentos Internos do Conselho de Administração, dos Comitês ligados ao Conselho, da Diretoria e na PolÃtica de Governança, Riscos e Conformidade definem as funções, papéis e responsabilidades associadas aos agentes de governança, bem como outras informações pertinentes. Os referidos documentos podem ser consultados na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 5.2.2 | As regras de governança da companhia devem ser tornadas públicas e determinar que a pessoa que não é independente em relação à matéria em discussão ou deliberação nos órgãos de administração ou fiscalização da companhia deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou interesse particular. Caso não o faça, essas regras devem prever que outra pessoa manifeste o conflito, caso dele tenha ciência, e que, tão logo identificado o conflito de interesses em relação a um tema específico, a pessoa envolvida se afaste, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações. As regras devem prever que esse afastamento temporário seja registrado em ata.
justificativa da empresaAplica. O tratamento de conflito de interesses dos órgãos de governança da Companhia estão descritos nos Regimentos Internos do Conselho de Administração, dos Comitês ligados ao Conselho, da Diretoria, do Conselho Fiscal e na PolÃtica de Governança, Riscos e Conformidade, que podem ser consultados na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas. |
Sim |
| 5.2.3 | A companhia deve ter mecanismos de administração de conflitos de interesses nas votações submetidas à assembleia geral, para receber e processar alegações de conflitos de interesses, e de anulação de votos proferidos em conflito, ainda que posteriormente ao conclave.
justificativa da empresaAplica. O tratamento de conflito de interesses nas votações submetidas à assembleia está descrito na PolÃtica de Governança, Riscos e Conformidade, que pode ser consultado na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas. |
Sim |
| 5.3.1 | O estatuto social deve definir quais transações com partes relacionadas devem ser aprovadas pelo conselho de administração, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes. | Sim |
| 5.3.2 | O conselho de administração deve aprovar e implementar uma política de transações com partes relacionadas, que inclua, entre outras regras: (i) previsão de que, previamente à aprovação de transações específicas ou diretrizes para a contratação de transações, o conselho de administração solicite à diretoria alternativas de mercado à transação com partes relacionadas em questão, ajustadas pelos fatores de risco envolvidos (ii) vedação a formas de remuneração de assessores, consultores ou intermediários que gerem conflito de interesses com a companhia, os administradores, os acionistas ou classes de acionistas (iii) proibição a empréstimos em favor do controlador e dos administradores (iv) as hipóteses de transações com partes relacionadas que devem ser embasadas por laudos de avaliação independentes, elaborados sem a participação de nenhuma parte envolvida na operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria especializada, entre outros, com base em premissas realistas e informações referendadas por terceiros (v) que reestruturações societárias envolvendo partes relacionadas devem assegurar tratamento equitativo para todos os acionistas. justificativa da empresaAplica. A Companhia tem uma PolÃtica de Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração, que pode ser consultada na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 5.4.1 | A companhia deve adotar, por deliberação do conselho de administração, uma política de negociação de valores mobiliários de sua emissão, que, sem prejuízo do atendimento às regras estabelecidas pela regulamentação da CVM, estabeleça controles que viabilizem o monitoramento das negociações realizadas, bem como a apuração e punição dos responsáveis em caso de descumprimento da política.
justificativa da empresaAplica. A Companhia tem uma PolÃtica de Negociação de Valores Mobiliários, aprovada pelo Conselho de Administração, que pode ser consultada na página de Relações com Investidores da Companhia, na www.lojasrenner.com.br/ri > Governança Corporativa > Estatuto e PolÃticas |
Sim |
| 5.5.1 | No intuito de assegurar maior transparência quanto à utilização dos recursos da companhia, deve ser elaborada política sobre suas contribuições voluntárias, inclusive aquelas relacionadas às atividades políticas, a ser aprovada pelo conselho de administração e executada pela diretoria, contendo princípios e regras claros e objetivos.
justificativa da empresatestes |
Sim |
| 5.5.2 | A política deve prever que o conselho de administração seja o órgão responsável pela aprovação de todos os desembolsos relacionados às atividades políticas. | Sim |
| 5.5.3 | A política sobre contribuições voluntárias das companhias controladas pelo Estado, ou que tenham relações comerciais reiteradas e relevantes com o Estado, deve vedar contribuições ou doações a partidos políticos ou pessoas a eles ligadas, ainda que permitidas por lei. | Sim |
Sem dados de remuneração para esta companhia (fonte: item 8 do Formulário de Referência da CVM).
Sem dados de auditoria para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 1 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 1 |
| Ações ordinárias em circulação | 1 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 1 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (01/01/2017).
Transações com partes relacionadas 22 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Cartões Consignados II | Outras Partes Relacionadas | 17/12/2020 | 3.000.000.000 | — | — | CDI +1,75% a.a. a 2,25% a.a. |
| Bmg Leasing S.A. | Controlada | 28/12/2022 | 981.200.000 | — | — | 108% CDI |
| CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. | Controlada | 02/03/2020 | 456.959.000 | — | — | 100% a 106% CDI / Pré 9,98% a.a. |
| CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. | Controlada | 02/03/2022 | 218.000.000 | — | — | CDI +1,60% a.a. |
| Outras partes relacionadas | Outras Partes Relacionadas | 05/07/2016 | 72.477.000 | — | — | 10% a.a. a 27% a.a. |
| Granito Instituição de Pagamento S.A. | Controlada | 31/12/2022 | 61.047.000 | — | — | N/A |
| CMG Corretora de Seguros Ltda. | Controlada | 06/01/2022 | 33.013.000 | — | — | 100% a 106% CDI |
| EGL Empreendimentos Gerais Ltda. | Outras Partes Relacionadas | 27/12/2013 | 30.699.000 | — | — | N/A |
| Bmg Leasing S.A. | Controlada | 31/12/2022 | 25.527.000 | — | — | N/A |
| Help Franchising Participações Ltda. | Controlada | 29/07/2022 | 13.145.000 | — | — | 100% CDI |
| ME Promotora de Vendas Ltda | Controlada | 30/05/2019 | 8.703.000 | — | — | 100% a 108% CDI |
| Bmg Participações em Negócios Ltda | Controlada | 23/04/2020 | 7.832.000 | — | — | 101% a 106% CDI |
| ME Promotora de Vendas Ltda | Controlada | 31/12/2022 | 2.615.000 | — | — | N/A |
| EGL Empreendimentos Gerais Ltda. | Outras Partes Relacionadas | 16/09/2021 | 2.385.000 | — | — | 100% a 104% CDI |
| CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. | Controlada | 31/12/2022 | 1.105.000 | — | — | N/A |
| Help Franchising Participações Ltda. | Controlada | 31/12/2022 | 617.000 | — | — | N/A |
| CMG Corretora de Seguros Ltda. | Controlada | 31/12/2022 | 476.000 | — | — | N/A |
| Bmg Leasing S.A. | Controlada | 31/12/2022 | 410.000 | — | — | N/A |
| Bmg Soluções Eletrônicas S.A. | Controlada | 08/03/2021 | 369.000 | — | — | 106% CDI |
| Bmg Participações em Negócios Ltda | Controlada | 31/12/2022 | 40.000 | — | — | N/A |
| Bmg Soluções Eletrônicas S.A. | Controlada | 31/12/2022 | 22.000 | — | — | N/A |
| EGL Empreendimentos Gerais Ltda. | Outras Partes Relacionadas | 31/12/2022 | 21.000 | — | — | N/A |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
⬇ Baixar todas as respostas e justificativas (CSV)
| Ano | Versão | Entregue em | Documento oficial |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 02/02/2019 | ver informe na CVM ↗ |
| 2019 | 1 | 29/09/2020 | ver informe na CVM ↗ |
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
| Ano | Segmento B3 | Fonte oficial |
|---|---|---|
| 2018 | Novo Mercado | FCA 2018 ↗ |
| 2019 | Novo Mercado | FCA 2019 ↗ |
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
Sem dados de remuneração para esta companhia.
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
Sem dados de auditoria para esta companhia.
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.