NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

Nossa Companhia realiza assembleias gerais para permitir e incentivar a participação dos acionistas na condução dos nossos negócios. Embora não disponibilizemos um manual previamente à assembleia geral, entendemos que a proposta da administração e demais materiais relativos à ordem da assembleia, cumprem a função de facilitar e estimular a participação dos acionistas, de forma detalhada, didática e objetiva, além da disponibilização do boletim de voto a distância para as assembleias gerais ordinárias. A Companhia passou a adotar a partir da AGO realizada em 2018, a divulgação do mapa sintético de votação da assembleia geral ordinária contendo a quantidade de aprovações, rejeições e abstenções por deliberação e número de votos recebidos por cada candidato ao Conselho de Administração. Também divulgamos o mapa final de votação consolidado e detalhado em até 7 (sete) dias úteis após a data da AGO. A Companhia divulga todas as atas de assembleia geral, de maneira que permita aos acionistas o pleno entendimento das deliberações apresentadas, informando a apuração dos votos proferidos pelos acionistas por item deliberado.

A Companhia atende a prática recomendada e não impõe acréscimos de prêmios acima do valor econômico ou de mercado das ações. Conforme estabelecido no Art 26 do Estatuto: Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a (i) efetivar oferta pública nos termos do Artigo 25 deste Estatuto Social, e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em mercado administrado pela B3 nos 06 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.

Não há política de destinação de resultados formalizada, mas todas as informações estão disponíveis no artigo 22 do Estatuto Social e no item 2.7. do formulário de referência da Companhia. o Estatuto Social prevê que uma quantia equivalente a, no mínimo, 25% do lucro líquido anual ajustado, conforme reduzido pelas destinações à reserva legal e reserva para contingências (se houver), e conforme acrescido mediante a reversão de valores das reservas de lucros (exceto os valores locados à reserva legal e reserva estatutária (se houver) e da reserva para contingências (se houver), deverá estar disponível para distribuição aos acionistas, a título de dividendo ou pagamento de juros sobre o capital próprio em cada ano). Tal quantia distribuída ou paga representa o dividendo mínimo obrigatório. Além disso, o dividendo obrigatório estará limitado à porção do lucro líquido realizado.

O artigo 14 do Estatuto Social fixa a orientação geral dos negócios da Companhia e das suas controladas, compreendendo o seu esquema organizacional, as suas políticas industrial, comercial, administrativo-financeira e de recursos humanos, bem como a sua estratégia global de longo prazo. A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, mas mantém procedimentos de controles preventivos e detectivos que monitoram sua exposição aos riscos de crédito, riscos de liquidez, riscos de mercado e riscos relacionados à Companhia e suas operações. O Conselho de Administração está constantemente reavaliando o modelo de governança corporativa adotado pela Companhia, definindo valores e princípios éticos que permitam uma gestão efetiva e um crescimento consistente da empresa, agregando-lhe valor.

O atual porte da Companhia justifica o não atendimento desta prática recomendada.

Embora o estatuto social da Companhia não adote esta prática de governança corporativa recomendada, a Companhia entende que, considerando a estrutura de seus órgãos sociais, não há necessidade de inclusão estatutária de tal prática.

A Companhia esclarece que não possui um processo formal de avaliação de desempenho do seu conselho de administração, mas reforça seu compromisso de avaliar frequentemente a pertinência e importância de adequar suas políticas, procedimentos internos e regimentos com o objetivo de se adequar às melhores práticas de governança corporativa para garantir a transparência a seus investidores.

A Companhia possui um procedimento informal de sucessão de seu diretor-presidente, o qual entende ser suficiente diante da estrutura de seus órgãos sociais.

A Companhia possui critérios internos de seleção que permitem apenas à profissionais capacitados e com experiência no setor assumam posições no conselho de administração, dispensando um processo de integração.

Embora o conselho de administração não possua um regimento interno próprio, os artigos da Seção I do Estatuto Social da Companhia estabelecem as regras de sua composição, substituição, procedimento no caso de vacância do cargo de conselheiro e, ainda, suas competências. Tais regras são claras e, no entendimento da Companhia, possuem a abrangência necessária para o adequado tratamento dos referidos temas.

Apesar de não haver um calendário anual formalizado, a agenda das reuniões é definida pelo Presidente do Conselho com sugestões dos demais Conselheiros.

O atual Conselho de Administração da Companhia não possui conselheiros externos.

Não há um regimento interno publicado, mas as atas de reunião do conselho são redigidas atendendo esta prática.

A Companhia não possui uma política de gerenciamento de riscos formalizada, no entanto o Conselho de Administração atribuiu à diretoria o gerenciamento dos riscos. Apesar da não formalização, a Companhia entende que sua estrutura operacional de controle interno está adequada para mitigar ou controlar riscos.

Embora nossa diretoria não possua um regimento interno próprio, entendemos que o nosso Estatuto Social, na seção II, cumpre a função de determinar as atribuições individuais dos diretores, competências e formato da diretoria.

O conselho de administração se reune anualmente para avaliar a performance da diretoria, incluindo do diretor presidente. Apesar de não estar formalizada numa política, esta prática faz parte da rotina da Companhia.

O conselho de administração se reune anualmente para avaliar a performance da diretoria, incluindo do diretor presidente. Apesar de não estar formalizada numa política, esta prática faz parte da rotina da Companhia.

Embora nossa Companhia não disponha de política de remuneração para os membros da Diretoria, conforme informamos na seção 8.1 do nosso Formulário de Referência, nossa prática de remuneração tem como principal finalidade promover o alinhamento dos interesses dos nossos administradores com os interesses dos nossos acionistas. Para tal, a remuneração dos nossos Diretores é fixada utilizando como parâmetros as práticas de remuneração aplicadas pelo mercado para empresas de porte semelhante ao nosso, sendo que está vinculada a resultados, com metas de médio prazo relacionadas de forma clara e objetiva à geração de valor econômico para nossa Companhia.

Acreditamos que a nossa prática de remuneração da Diretoria Estatutária coincide com as recomendações de boas práticas de governança corporativa, visto que sua remuneração fixa mensal é definida considerando o nível de responsabilidade do cargo, o desenvolvimento e a experiência do executivo, bem como o seu valor no mercado de trabalho.

Conforme descrito no item 3.4.2 deste Informe, a Diretoria Estatutária conta com remuneração fixa mensal definida considerando o nível de responsabilidade do cargo, o desenvolvimento e a experiência de cada executivo.

A estrutura operacional e social da companhia não comporta, em termos de custos, a implementação de um comitê de auditoria estatutário. As suas atividades são exercidas pelo Conselho de Administração.

Não há política de contratação de serviços extra-auditoria de seus auditores independentes formalizada, porém a Companhia sempre adotou a prática de que qualquer contratação de serviço dessa natureza, para execução por um auditor independente, deve ter seu objeto previamente aprovado de forma que não comprometa a sua independência.

Devido à sua estrutura organizacional, a Companhia não possui comitê de auditoria. A equipe de auditoria independente reporta-se ao conselho de administração, por meio da diretoria executiva.

A Companhia, diante de sua estrutura operacional e social, não possui um comitê de auditoria estatutário nem um departamento de auditoria interna. Os Administradores da Companhia acreditam que os procedimentos internos e sistemas de elaboração de demonstrações financeiras são suficientes para assegurar a eficiência, precisão e confiabilidade, bem como ao atendimento aos padrões de governança corporativa.

Apesar de não haver política de gerenciamento de riscos aprovada pelo Conselho, a diretoria da empresa monitora os principais riscos da Companhia como parte de suas atividades cotidianas, reportando para o Conselho de administração, que estabelece limites aceitáveis de exposição a estes riscos pela Companhia. As informações sobre o gerenciamento de riscos estão disponíveis no capítulo 5 do formulário de referência da Companhia.

Não foi formalizado um programa de integridade/conformidade, mas a Companhia adota esta prática recomendada, e cabe ao Conselho de Administração zelar para que a diretoria possua mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar e controlar os riscos.

Apesar de atualmente não possuir uma política de gerenciamento de riscos formalizada, a Companhia avalia constantemente os riscos mapeados em suas operações, bem como a efetividade de seus controles internos para preveni-los e mitigá-los, prestando reporte ao conselho de administração quanto à essa avaliação.

A Companhia, diante de sua estrutura operacional e social, não possui um comitê de conduta. A Companhia entende que a criação de um comitê de conduta, na forma como sugerida, além de onerar a Companhia, não traria benefícios relevantes. Atualmente as funções de implementação, disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta são conduzidas pelo setor de Recursos Humanos juntamente com a Diretoria Executiva.

A Companhia está elaborando o seu Código de Ética e Conduta que abordará os padrões esperados no exercício profissional para todos os processos da Companhia e será aplicável a todos os colaboradores.

A implementação do canal de denúncias, bem como da condução de apurações e propositura de medidas corretivas relativas às infrações ao código de conduta são conduzidas pelo setor de Recursos Humanos juntamente com a Diretoria Executiva. Caso a denúncia seja relacionada a um desses órgãos ela é automaticamente reportada ao Conselho de Administração.

O Estatuto Social da nossa Companhia prevê a separação e definição clara das funções e competências dos órgãos que compõem a Administração da Companhia, sendo determinadas alçadas de decisões de maneira a minimizar possíveis focos de conflitos de interesses.

Os Conselheiros presentes às reuniões do Conselho de Administração deverão identificar espontaneamente eventuais conflitos de interesses, próprios ou de qualquer de seus pares, na deliberação acerca de determinada matéria. Nos casos em que se verifique uma situação de conflito de interesses, o Conselheiro conflitado deverá registrar sua abstenção de voto e/ou o presidente do Conselho de Administração não deverá registrar o voto proferido em situação de conflito de interesses.

Não adotamos política ou procedimento específico para identificação e administração de conflitos de interesses por entendermos que, no momento, os dispositivos de nosso Estatuto Social, em complementação aos mecanismos oferecidos pela Lei das SA, são suficientes e eficientes para tal fim. O Estatuto Social da Companhia em seu artigo 39 consta que a Companhia, seus acionistas, seus administradores e membros do Conselho de Administração obrigam-se a resolver por meio de arbitragem, diante da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles.

O Estatuto Social da Companhia não define quais transações com partes relacionadas devem ser aprovadas pelo conselho de administração.

Não há uma política de transações com partes relacionadas formalizada, mas a Companhia adota esta prática em todas as operações com partes relacionadas que foram e são celebradas segundo regras e padrões de mercado, no melhor interesse da Companhia.

A Companhia possui uma Política de Negociação de Valores Mobiliários, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração conforme ata do dia 10 de abril de 2015, e uma Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante, a qual foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de agosto de 2014. Ambas políticas estabelecem controles que viabilizam o monitoramento das negociações realizadas.

A Companhia não possui uma política referente a contribuições voluntárias. A Companhia não faz nem nunca fez doações para atividades políticas, e também não faz qualquer contribuição voluntária de qualquer outra natureza.

A Companhia não possui uma política referente a contribuições voluntárias. A Companhia não faz nem nunca fez doações para atividades políticas, e também não faz qualquer contribuição voluntária de qualquer outra natureza.