DOHLER S.A.

A Companhia adota o modelo de divisão de capital via ações ordinárias e preferenciais (sem direito de voto, mas com direito ao recebimento de dividendo preferencial), pois entende ser este o mais adequado à sua realidade, até o momento.

Está em analise pela companhia a viabilidade de elaboração do referido manual.

A atual estrutura da Companhia, baseada no controle familiar e com Acordo de Acionista vigente, separação do capital em ações ordinárias e preferenciais, não comporta atualmente a adoção da prática em análise.

A atuação do Conselho de Administração com relação às práticas acima indicadas se dá de acordo com o fixado no Regimento Interno do Conselho de Administração.

Atualmente, 1/3 do Conselho de Administração é independente.

Embora hajam regras para que os Conselheiros tenham conhecimento especifico relacionado a atividade que irão desenvolver, o porte e estrutura acionária atual da Companhia, com controle familiar, não justificam a formalização de política de indicação.

Os Conselheiros são avaliados de forma constante pelos próprios acionistas, principalmente àqueles indicados pelos controladores. Não há, todavia, processo formal de avaliação, tampouco participação de especialistas externos e a realização de contratação de empresa para avaliação implicaria em custos não proporcionais aos possíveis benefícios.

O tamanho, bem como a estrutura acionária da Companhia, baseada em controle familiar e acordo de acionista vigente, não justificam a formalização de plano de sucessão. Neste sentido, a continuidade da gestão da Companhia e a sucessão de seus membros são pontos tratados de forma pontual, sempre buscando minimizar ao máximo que eventuais mudanças de gestão afetem o desempenho da Companhia

A companhia não possui um programa de integração específico, porém entende que a recomendação é cumprida. Por se tratar de Companhia com controle familiar, os membros do Conselho de Administração, via de regra, possuem grande conhecimento e integração para com a Companhia. Apesar de não haver um programa de integração formalizado, nas situações de ingresso de novos Conselheiros, proporciona-se uma imersão no dia-a-dia da Companhia, a fim de familiarizá-los da melhor maneira possível.

A Companhia entende que as reuniões no formato que ocorrem atualmente têm se mostrado produtivas e sem que ocorram constrangimentos por parte dos membros externos.

Sim, conforme disposto no §1º do art. 22 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

A diretoria implementa e mantém mecanismos e processos eficazes para o monitoramento e a divulgação do desempenho financeiro e operacional da companhia, incluindo indicadores sociais e ambientais, alinhados às práticas de transparência e prestação de contas.
No entanto, a companhia ainda não possui uma política formal de gestão de riscos aprovada pelo Conselho de Administração. Os riscos são avaliados de forma operacional pelas áreas responsáveis, e a diretoria está conduzindo estudos para estruturação da política e formalização de um modelo integrado de gestão de riscos, com previsão de submissão ao conselho.

A Diretoria tem suas atribuições definidas no próprio estatuto da Companhia, de forma que não há necessidade de adoção de eventual regimento interno para tal órgão, ao menos por ora.

As avaliações são mensais, de forma permanente.

Tal como indicado acima, as reuniões são mensais, de forma permanente.

A remuneração da Diretoria é composta por um único elemento, em forma de pró-labore, equivalente aos oferecidos pelo mercado. Os valores globais e elementos de remuneração são definidos pelo conselho de administração e deliberados em assembleia geral, sem vínculos com resultados.

A remuneração da Diretoria é composta por um único elemento, em forma de pró-labore, equivalente aos oferecidos pelo mercado. Os valores globais e elementos de remuneração são definidos pelo conselho de administração e deliberados em assembleia geral, sem vínculos com resultados.
Ainda que não haja vínculo contratual ou formal com resultados, os diretores são regularmente cobrados quanto ao desempenho e à entrega de metas operacionais e estratégicas. O acompanhamento é feito pelo Conselho de Administração, que avalia continuamente a performance da gestão com base nos indicadores da companhia.

A Assembleia Geral dos acionistas aprova a remuneração global da diretoria proposta pelo conselho de administração.

A Companhia não mantém Comitê de Auditoria Estatutário, sendo que entende que os órgãos internos existentes são suficientes para manutenção das atribuição do referido comitê de auditoria estatutário.

A Companhia entende que as determinações da Lei das S/As são suficientes para regular de forma adequada o funcionamento do Conselho Fiscal, de modo que não sente necessidade de adotar um Regimento Interno para tal órgão.

A companhia mantém função de auditoria interna sob a forma terceirizada, com escopo definido e atuação independente. Atualmente, essa função está vinculada à administração, embora os relatórios e recomendações sejam regularmente apresentados ao Conselho de Administração, suprindo a necessidade de uma vinculação direta ao Conselho de Administração. A companhia mantém o compromisso de reavaliar a estrutura de reporte da auditoria com vistas ao seu aprimoramento, considerando a evolução da maturidade dos processos e da governança corporativa.

Conforme o item 4 e 5 do Formulário de Referência, a Companhia não adota nenhuma política formalizada de gerenciamento de riscos, pois entende que as ferramentas de controle interno, realizada por meio de definição de estratégias elaboradas e aprovadas pela Administração da Companhia, atreladas ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limite de posições são suficientes para a acompanhamento dos riscos. Adicionalmente, a Administração procede com a avaliação tempestiva da posição consolidada da Companhia, acompanhando os resultados financeiros obtidos, como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios definido e monitoramento dos riscos aos quais está exposta.

Fazemos menção aos Itens 4, 5 do Formulário de Referência.

Fazemos menção aos Itens 5.1, 5.2 e 5.3 do Formulário de Referência. A avaliação se deu após a reunião para análise pelo conselho de administração das demonstrações financeiras do exercício anterior, antes da realização da assembleia geral ordinária.

A companhia mantém um Comitê de Ética, responsável pela gestão e acompanhamento do Código de Ética Döhler, o qual é aplicável a todos os públicos da organização, incluindo diretores, conselheiros fiscais e conselheiros de administração. Este comitê atua de acordo com regimento próprio, com autonomia em suas apurações, reportando-se diretamente à Diretoria Financeira e de Relação com Investidores e, dependendo da gravidade ou natureza da infração, também ao Conselho de Administração.
O Código de Ética Döhler, aprovado pela Administração, orienta a conduta profissional e promove a integridade nas relações com colegas, líderes, clientes, fornecedores, acionistas, órgãos públicos e a sociedade em geral. As atualizações do código são comunicadas e reforçadas por meio de treinamentos periódicos, sempre que revisado.
A companhia mantém ainda um canal de denúncias ativo e sigiloso, acessível a todos os públicos, permitindo o registro de comunicações sobre desvios de conduta e irregularidades. As denúncias recebidas são analisadas pelo Comitê de Ética, que conduz as apurações e propõe as medidas cabíveis, observando a legislação vigente e as normas internas.

A Companhia mantém um Comitê de Ética, responsável pela gestão e acompanhamento do Código de Ética Döhler, que se aplica a todos os públicos, incluindo diretores, conselheiros fiscais e membros do conselho de administração. O Comitê atua conforme regimento próprio, conduz investigações com autonomia e reporta-se à Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, conforme a gravidade da infração, ao Conselho de Administração.
O Código de Ética foi elaborado pela Diretoria, com apoio das áreas competentes, e contempla os princípios e diretrizes esperados para as relações internas e externas da Companhia, promovendo padrões adequados de conduta com colegas, lideranças, fornecedores, clientes, acionistas, órgãos governamentais e demais partes interessadas.
O documento trata de temas como:
- condutas esperadas de todos os públicos relacionados
- conflitos de interesse e diretrizes de atuação ética
- definição para o recebimento de brindes, vantagens ou favores
- orientação ética na negociação de contratos e relações institucionais.
A Companhia dispõe também de um canal de denúncias independente e sigiloso, com tratamento estruturado de ocorrências, e promove treinamentos periódicos sempre que houver atualização no conteúdo do Código.
Apesar de atender, na prática, aos objetivos previstos nesta recomendação, o Código ainda não foi formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, motivo pelo qual a Companhia não declara adesão integral à prática, comprometendo-se, contudo, a aperfeiçoar sua governança formalizando.

Os canais de denuncias são: interno (lideranças, assistente social, RH, caixa de sugestões e pelo site clic.dohler.com.br) e externo (sindicato da categoria) -> Os Canais acima citados estão aptos para receberem denúncias da seguinte forma: + Interno (lideranças, assistente social, RH, caixa de sugestões e e pelo site clic.dohler.com.br):  Denúncias somente de empregados. + Interno (pelo SAC):  Denúncias de terceiros. + Externo (sindicato da categoria)  Denúncias de empregados.  Denúncias de terceiros.

A Companhia adota regras e práticas que garantem a clara separação de funções, papéis e responsabilidades dos diversos agentes de governança. As alçadas decisórias são bem definidas nos documentos societários, assegurando o funcionamento adequado dos órgãos da administração e a mitigação de conflitos de interesse.
Embora não possua uma política formal de conflitos de interesse, o tema é tratado de forma expressa e objetiva no Código de Ética Döhler, o qual estabelece condutas esperadas, diretrizes de abstenção em caso de conflito e instâncias de reporte. Em situações envolvendo membros do Conselho de Administração, votos de conselheiros conflitados são desconsiderados, conforme previsto na prática da Companhia e em alinhamento à legislação societária.
O Código de Ética é amplamente divulgado, aplicável a todos os públicos da Companhia e acompanhado por canal de denúncias e comitê responsável por sua aplicação. Assim, ainda que não haja documento específico denominado "política de conflitos de interesse", os mecanismos adotados garantem efetivo tratamento do tema, em consonância com os princípios da boa governança corporativa.

A Companhia adota regras e práticas que garantem a clara separação de funções, papéis e responsabilidades dos diversos agentes de governança. As alçadas decisórias são bem definidas nos documentos societários, assegurando o funcionamento adequado dos órgãos da administração e a mitigação de conflitos de interesse.
Embora não possua uma política formal de conflitos de interesse, o tema é tratado de forma expressa e objetiva no Código de Ética Döhler, o qual estabelece condutas esperadas, diretrizes de abstenção em caso de conflito e instâncias de reporte. Em situações envolvendo membros do Conselho de Administração, votos de conselheiros conflitados são desconsiderados, conforme previsto na prática da Companhia e em alinhamento à legislação societária.
O Código de Ética é amplamente divulgado, aplicável a todos os públicos da Companhia e acompanhado por canal de denúncias e comitê responsável por sua aplicação. Assim, ainda que não haja documento específico denominado "política de conflitos de interesse", os mecanismos adotados garantem efetivo tratamento do tema, em consonância com os princípios da boa governança corporativa.

A Companhia adota mecanismos para administração de conflitos de interesses nas deliberações submetidas à assembleia geral, garantindo a integridade e legitimidade dos processos decisórios.
Ainda que não possua uma política formal específica sobre conflitos de interesse, a Companhia trata o tema de forma objetiva e eficaz por meio de seu Código de Ética, que orienta condutas, determina a abstenção em caso de conflito e prevê instâncias responsáveis por analisar e encaminhar eventuais alegações.
Além disso, o Acordo de Acionistas da Companhia estabelece de forma expressa regras sobre conflito de interesses.
Esses instrumentos e práticas demonstram o comprometimento da Companhia com a boa governança e a mitigação efetiva de potenciais conflitos de interesse no âmbito das assembleias gerais.

A atual estrutura da Companhia é baseada no controle familiar e separação do capital em ações ordinárias e preferenciais. Por essa razão, as regras de relação com partes relacionadas são tratadas no Acordo de Acionistas da Companhia.

As regras de relação com partes relacionadas são tratada no Acordo de Acionistas da Companhia.

A companhia segue as regras estabelecidas pela regulamentação da CVM.

A administração da companhia analisa diretamente sobre possíveis contribuições voluntárias, sempre observando a legislação vigente.

A administração da companhia analisa diretamente sobre possíveis contribuições voluntárias, sempre observando a legislação vigente.