SCHULZ SA

a) O capital social da Companhia é composto por ações ordinárias, com direito a voto, e ações preferenciais, sem direito a voto, todas nominativas, sem valor nominal, na forma escritural, sem emissão de certificado. Nesse sentido, o controle da Companhia é exercido por acionistas pessoas físicas detentores da maior quantidade de ações ordinárias da Companhia que, mesmo não vinculados a um acordo de voto, cumulativamente: i) detém, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações nas assembleias gerais, incluindo a eleição da maioria dos administradores da Companhia: e ii) utilizam, efetivamente, o seu poder para dirigir e orientar o funcionamento das atividades da Companhia. b) Às ações preferenciais são assegurados os direitos que a lei confere às ordinárias, exceto o de voto e o de serem incluídas em eventual oferta pública de alienação de controle. Os direitos a elas conferidos consistem em: (a) Prioridade no reembolso do capital sem prêmio, em caso de liquidação da Sociedade: (b) Direito ao recebimento de um dividendo 10% (dez por cento) maior que o atribuído às ações ordinárias.

A Companhia não disponibiliza um manual visando estimular e facilitar a participação nas Assembleias, porque as ações ordinárias da Companhia, com direito a voto, não estão dispersas no mercado, sendo de titularidade de poucos acionistas ordinaristas, que sempre comparecem de forma presencial ou online nas Assembleias.

A Companhia não adota medidas de proteção à dispersão acionária em seu Estatuto Social, em razão do fato de que as ações ordinárias de sua emissão, que conferem o poder de voto, não estão dispersas no mercado, mas concentradas em poucos acionistas.

A Companhia não adota medidas de proteção à dispersão acionária em seu Estatuto Social, razão pela qual não há previsão de cláusulas que inviabilizem a remoção da medida do Estatuto Social.

A Companhia não adota medidas de proteção à dispersão acionária em seu Estatuto Social, em razão do fato de que as ações ordinárias de sua emissão, que conferem o poder de voto, não estão dispersas no mercado, mas concentradas em poucos acionistas.

A Companhia não adota essas medidas em seu Estatuto Social. Esse assunto ainda não foi objeto de discussão dos atuais controladores, possuidores de quase totalidade das ações ordinárias da Companhia.

A Companhia não adota essas medidas em seu Estatuto Social, porque mesmo não estando expressamente previsto no Estatuto, o Conselho de Administração da Companhia, cuja maioria de seus membros não somente é indicada pelos acionistas controladores da Companhia, como, também, possui alguns acionistas controladores da Companhia, têm plena ciência de que desenvolve um papel importante na gestão dos negócios sociais da Companhia, de modo com que, deliberações envolvendo realização de OPAs sempre deverão ser procedidas de sua aprovação, como decorrência da própria redação do item "a" do art. 17 de seu Estatuto, que prevê como sua responsabilidade "fixar as orientações gerais dos negócios sociais".

Inobstante a inexistência de uma política formal de destinação de resultados definida pelo Conselho de Administração da Companhia, cumpre ressaltar que há uma previsão de regramento sobre este assunto já definida no Estatuto Social da Companhia, a qual, inclusive, frequentemente distribui dividendos acima do mínimo legal, via JCP imputados aos dividendos obrigatórios e dividendos complementares, sem comprometer o seu caixa e investimentos. Essa forma de gestão sempre foi adotada pela Companhia no decorrer de seus longos anos de atuação, sendo uma política administrativa defendida pelos seus acionistas controladores, possuidores de quase totalidade das ações ordinárias da Companhia e que também fazem parte do seu Conselho de Administração. A título de exemplo, citam-se as 3 últimas AGOs da Companhia, cuja ata encontra-se à disposição dos acionistas no site da CVM, servindo de parâmetro para todos os acionistas e investidores, sobretudo no tocante aos percentuais de distribuição de dividendos, periodicidade de pagamento e valores de investimentos, a saber: i) A AGOE de 2023, que do lucro líquido apurado no exercício, no valor de R$ 269.981.314,00, R$ 69.406.407,60 (49,52%) foram distribuídos em forma de Dividendos (sendo R$ 48.406.407,60 referente ao pagamento de JCP já creditados e R$ 21.000.000,00 ao pagamento de dividendos complementares), com pagamento agendado para 09/05/2023, R$ 7.376.254,11 foram destinados à Reserva Legal, R$ 122.456.231,75 foram destinados para Reserva de Incentivo Fiscais e R$ 71.964.660,02 para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia ii) a AGO de 2024, que do lucro líquido apurado no exercício, no valor de R$ 277.958.068,96, R$ 69.921.778,21 (43,45%) foram distribuídos em forma de Dividendos (sendo R$ 79.182.800,71 referente ao pagamento de JCP já creditados), R$ 8.468.310,94 foram destinados à Reserva Legal, R$ 108.591.850,15 foram destinados para Reserva de Incentivo Fiscais e R$ 92.227.567,57 para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia e iii) a AGOE de 2025, que do lucro líquido apurado no exercício, no valor de R$ 255.297.839,46, R$ 144.107.094,54 (59,41%) foram distribuídos em forma de Dividendos (sendo R$ 163.119.437,62 referente ao pagamento de JCP já creditados), com pagamento agendado para 01/07/2022, R$ 12.764.891,97 foram destinados à Reserva Legal e R$ 101.333.746,37 para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia.

(i) Os impactos das atividades da Companhia junto à sociedade e ao meio ambiente sempre foram uma preocupação da administração da Companhia, tanto que esta adota diversas políticas de prevenção de riscos atrelados à sociedade e ao meio ambiente. Dentre as suas práticas há um Sistema de Gestão Ambiental interno que avalia os impactos ambientais das atividades da Companhia (produtos e processos, englobando a linha produtiva, administrativa e pátios), através do procedimento PGA-0001 Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais - revisão 16, que diz o que deve ser feito para minimizar os impactos ambientais, direcionando as ações para diminuição de riscos com base numa classificação detalhada no próprio procedimento (item 5.3). Nas áreas produtivas, isso se traduz na forma de Instruções Operacionais, de modo a orientar os colaboradores à correta tratativa para cada aspecto ambiental de sua área. Também há a existência de Comitês atrelados às demandas do meio ambiente tanto da área de Fundição quanto de Usinagem/Pintura, onde gerentes, coordenadores, especialistas, analistas e monitores de meio ambiente das áreas reúnem-se para discutir o desempenho ambiental da fábrica. Há também o Comitê de Meio Ambiente organizado pelo Gerente de Meio Ambiente, onde os assuntos ambientais mais relevantes são levados para a Diretoria e Superintendência da Companhia. E, ainda, políticas de controles ambientais de efluentes e captação de água da chuva, dentre outras. Como resultado prático a Companhia também tem a manutenção de um Parque Botânico na sua sede. (ii) A exposição da Companhia a riscos, a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de compliance, bem como, a aprovação de uma política de gestão de riscos compatível com as estratégias de negócios da Companhia é objeto de avaliação pelo Conselho de Administração da Companhia, seja mediante a avaliação dos relatórios de auditoria anualmente realizados, que tem por fim também analisar a exposição, ou não, da Companhia, aos mais variados riscos. Ademais, em razão da necessidade de certificação de variados processos/produtos da Companhia, recorrentemente são revistos e mapeados todos os seus processos/procedimentos, sem se limitar, sob a ótica de prevenção de riscos. Do mesmo modo, também são adotadas políticas de proteção de dados da Companhia, segundo as leis de compliance vigentes, estando em fase de implementação das disposições previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Por fim, também há a existência de comitês de análise de riscos, que têm por fim o mapeamento de riscos da Companhia e a adoção de planos de ação para a sua otimização/eliminação. (iii) Os valores e princípio éticos da Companhia encontram-se previstos em seu Código de Ética e Conduta Schulz, de observância obrigatória por todos os seus colaboradores. Ademais, todas as decisões administrativas, incluindo as do Conselho de Administração, que possam produzir efeitos perante partes interessadas e não sejam de cunho confidencial/estratégico de negócio são disponibilizadas ao mercado, seja por intermédio do site da Companhia, da CVM, da B3, de jornais de grande circulação local ou oficial, ou, ainda, através da Junta Comercial.(iv) Sempre que possível, a proposta é adotar as melhores práticas, cuja definição é realizada por parte do Conselho de Administração da Companhia.

i)Não há previsão no Estatuto Social da Companhia nesse sentido, muito embora, na prática, 2 membros do Conselho de Administração da Companhia, que possui um total de 5, sejam externos. Portanto, superior a 1/3. ii)Não há previsão no Estatuto Social da Companhia nesse sentido. Das razões de não existir: a) nunca houve alguma solicitação para esta finalidade, por parte de qualquer acionista: b) da mesma forma nenhum Membro do Conselho de Administração solicitou tal procedimento.

i) Não há ainda política de indicação dos membros do Conselho de Administração aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia. ii) Não há política de indicação dos membros do Conselho de Administração aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia. Das razões de não existir: a) nunca houve alguma solicitação para esta finalidade, por parte de qualquer acionista: b) da mesma forma nenhum Membro do Conselho de Administração solicitou tal procedimento.

A Companhia não adota essa prática. Esse assunto será levado à discussão do Conselho de Administração, haja vista que não há a adoção dessa prática pela Companhia e também não há processo conduzido com periodicidade superior a um ano ou práticas alternativas adotadas até então para atender este princípio.

A Companhia não adota essa prática. Esse assunto será levado à discussão do Conselho de Administração, haja vista que não há a adoção dessa prática pela Companhia.

A Companhia adota essa prática. O mesmo programa de integração dos funcionários é disponibilizado aos novos membros do Conselho de Administração da Companhia, que contempla agendamentos de entrevistas e apresentação das atividades da Companhia com seus principais executivos (Gerentes, Superintendentes e Diretores).

Inobstante a inexistência de um regimento interno do Conselho de Administração da Companhia, cumpre ressaltar que há uma previsão de regramento parcial sobre este assunto já definida no Estatuto Social da Companhia.

Em todas as reuniões são confeccionadas atas em forma de sumário, com a descrição da ordem do dia, deliberações, presenças e votos, indicando abstenções, caso existentes.

Em todas as reuniões são confeccionadas atas em forma de sumário, com a descrição da ordem do dia, deliberações, presenças e votos, indicando abstenções, caso existentes.

A Companhia está tomando providências para a implementação da um Sistema de Gerenciamento de Riscos.

A Diretoria não possui um regimento interno.

A Companhia não adota essa prática.

Há análise das metas e proposições em reuniões trimestrais do Conselho de Administração, todavia, ainda não foi objeto de discussão, em função da não necessidade até o presente momento, a questão relacionada à permanência, à promoção ou ao desligamento dos executivos das divisões operacionais da Companhia.

Tais questões são definidas nas Assembleias Gerais, conforme previsão no Estatuto Social da Companhia.

Tais questões são definidas nas Assembleias Gerais, conforme previsão no Estatuto Social da Companhia.

Tais questões são definidas nas Assembleias Gerais, conforme previsão no Estatuto Social da Companhia.

A Companhia não adota esta prática. A Companhia mantém auditoria em todos os processos administrativos e operacionais, com um calendário de trabalho e revisão das ações definidas para melhorias. O calendário das auditorias são submetidas à aprovação do Conselho de Administração, e a ele prestado contas anualmente do resultado das auditorias.

O Conselho Fiscal da Companhia não possui um Regimento Interno, haja vista que não é de constituição obrigatória. Todavia, quando instalado, observa rigorosamente as regras legais relativas à sua forma de atuação.

Os auditores independentes não se reportam a um Comitê de auditoria, mas sim, ao Conselho Fiscal e aos próprios Conselheiros de Administração da Companhia, que prezam pela sua independência e efetividade de seus trabalhos.

A Companhia contrata periodicamente e pontualmente serviços de auditoria interna que se reportam ao Conselho de Administração.

Inobstante a Companhia possua uma Política de Gerenciamento de Riscos e faça o seu monitoramento regular, o Programa de Integridade/Conformidade está em fase de desenvolvimento.

Inobstante a Companhia possua uma Política de Gerenciamento de Riscos e faça o seu monitoramento regular, o Programa de Integridade/Conformidade está em fase de desenvolvimento.

Inobstante a Companhia possua uma Política de Gerenciamento de Riscos e faça o seu monitoramento regular, o Programa de Integridade/Conformidade está em fase de desenvolvimento.

A Companhia tem um comitê de ética, dotado de independência e autonomia, que não está vinculado ao Conselho de Administração. Os diretores e CEO são convocados em assuntos mais graves - como denúncias relacionadas à corrupção, desvios, conflitos de interesses. O código de ética e conduta da Companhia foi atualizado e aprovado por toda alta administração. Também foi implementado um canal de ética impessoal e independente que recebe denúncias anônimas. As medidas corretivas acontecem por meio dos gestores envolvidos.

O código não prevê questões relacionadas ao Conselho de Administração ou a acionistas, mas a relações com demais partes interessadas. Zela-se para que não ocorra conflito de interesses ou vazamento de informação de qualquer natureza, mas não há nenhuma aplicação restrita à alta administração.

O canal de denúncias possui independência, autonomia e imparcialidade. A maior parte das manifestações são anônimas, garantindo-se o anonimato dos manifestantes junto aos gestores que trabalham nos temas levantados. O canal está ligado ao Comitê de Ética e não ao Conselho de Administração. Composição do Comitê de Ética: é composto por 09 pessoas da Companhia, das quais uma é incumbida do andamento das investigações. Diretores são envolvidos em casos graves. Funcionamento: manifestações são recolhidas semanalmente e repassadas aos gestores responsáveis para ciência ou tomada de decisão. Gestor deve reportar ao Comitê seu posicionamento sobre o tema. Comitê delibera sobre os posicionamentos ou recomenda ações.

Todas as regras de governança da Companhia relativas às funções, papéis e responsabilidades do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária estão previstas no Estatuto Social da Companhia, de conhecimento do mercado em geral, dada a sua divulgação no site da CVM, da Companhia e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Não há ainda uma política de governança nesse sentido aprovada e divulgada pela Companhia.

Até o presente momento não houveram situações de conflito de interesses nas votações sujeitas à Assembleia Geral, tendo as deliberações sido aprovadas por unanimidade ou maioria de votos, com arquivamento de votos dissidentes na sede da Companhia, caso apresentados por escrito pelos respectivos acionistas. Este é um assunto que deverá ser analisado e deliberado pelo Conselho de Administração, em razão da não existência dos procedimentos.

No Estatuto há apenas a previsão de que o Conselho de Administração deve deliberar sobre as relações da Sociedade com as empresas das quais seja sócia ou acionista, constituindo, se for o caso, procuradores com poderes especiais e específicos para cada assembleia ou reunião social: a alienação de bens imóveis e a constituição de ônus reais em relação a obrigações de terceiros: e a prestação de garantias em favor de terceiros, excluídas as operações de "vendor" realizadas com seus clientes.

Não há uma política aprovada pela Conselho de Administração nesse sentido. Ainda não há uma regulamentação dessas práticas, mas tal assunto será levado à apreciação pelos membros do Conselho de Administração.

Na Política de Divulgação de Informações da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração e divulgada na CVM há uma previsão de regramento relativo à política de negociação de valores mobiliários adotada pela Companhia, notadamente no que se refere às regras sobre a vedação às negociações e pessoas para as quais essas regras se aplicam. Todavia, não há previsão de mecanismos de apuração e punição dos descumpridores das regras adotadas.

A Companhia não possui uma política formal aprovada pelo Conselho de Administração relativa a contribuições voluntárias. Todavia, cumpre esclarecer que não existem contribuições voluntárias a partidos políticos ou políticos propriamente ditos, mas, tão somente, a projetos sociais locais, por meio de leis de incentivo ao Esporte e à Cultura, tais como: Escola de Teatro Bolshoi e Escola de Futebol do Joinville Esporte Clube, conforme já informado no Relatório da Administração divulgado trimestralmente no site da CVM.

Não existem contribuições voluntárias a partidos políticos ou políticos propriamente ditos.

Não existem contribuições voluntárias a partidos políticos ou políticos propriamente ditos.