SINQIA S.A.

As medidas de defesa, suas características, gatilhos de acionamento e parâmetro foram analisadas pelo Conselho de Administração e estão detalhadas no Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, disponível no site de Relações com Investidores da Companhia.
Adicionalmente, a área de Relação com Investidores adota medidas de defesa adicionais àquelas expressas no Estatuto Social da Companhia, como o monitoramento permanente da participação dos principais acionistas e respectivo reporte mensal ao Conselho de Administração.

A Companhia adota a prática recomendada. Os critérios de determinação do preço da OPA estão disponíveis no parágrafo 2o do artigo 30 Estatuto Social da Companhia, o qual informa que o preço de compra de cada ação emitida pela Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre: (i)
120% (cento e vinte por cento) do preço unitário mais alto atingido na negociação das ações da Companhia durante o período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data em que a oferta pública de aquisição nos termos deste artigo tenha se tornado obrigatória, ponderado pelo volume de negociação, no mercado acionário de maior volume de negociação das ações emitidas pela Companhia: (ii) 120% (cento e vinte por cento) do maior preço de emissão das ações verificado em qualquer aumento de capital realizado por meio da distribuição pública realizada dentro do período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data em que a oferta pública de aquisição tenha se tornado obrigatória, devendo tal valor ser atualizado pela taxa SELIC, a partir da data de emissão das ações no aumento de capital da Companhia até a data de realização da oferta pública de aquisição de acordo com o presente artigo (iii) 120% (cento e vinte por cento) do maior preço por ação pago pelo Acionista Adquirente para adquirir ações da Companhia durante o período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data em que a oferta pública de aquisição tenha se tornado obrigatória, sendo tal valor atualizado pela taxa SELIC, a partir da data de aquisição até a conclusão da oferta pública e (iv) o preço justo, assim entendido o valor de avaliação da Companhia, apurado em laudo de avaliação preparado com base nos critérios de patrimônio líquido a preço de mercado, fluxo de caixa descontado, comparação por múltiplos ou cotação das ações no mercado de valores mobiliários. Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta pública determine a adoção de qualquer critério para cálculo do preço de compra de cada ação da Companhia que resulte em preço de compra mais elevado, tal preço mais elevado prevalecerá. O Estatuto Social pode ser consultado no site de Relações com Investidores da Companhia no endereço www.ri.sinqia.com.br.

A Companhia não possui política formal sobre destinação de resultados, no entanto no capítulo VI do Estatuto Social art. 24º, é previsto como se estabelece a distribuição de lucros e dividendos na Sinqia. A prática adotada pela empresa é a de distribuição mínima observando o previsto nas Leis das S.A., tendo em vista a estratégia de reinvestimento e crescimento através de M&A da Companhia. Em complemento, a Administração submete anualmente a aprovação das distribuições anuais à Assembleia Geral, podendo aprovar distribuições intermediárias ad referendum da assembleia.

(i) O Conselho de Administração reúne-se mensalmente para tratar dos negócios da Companhia visando a criação de valor no longo prazo, contudo sem um framework estabelecido para avaliar impactos das atividades da empresa na sociedade e no meio ambiente:
(ii) O Conselho de Administração aprovou a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia no dia 03 de março de 2022. O documento estabelece diretrizes gerais para a identificação, comunicação, resposta e monitoramento dos riscos a que a Companhia está sujeita no exercício de suas atividades, bem como os papeis e responsabilidades das áreas internas e órgãos sociais na gestão de riscos corporativos
(iii) A Companhia possui Código de Conduta, o qual foi completamente revisado no início ano de 2022 e aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 03 de março de 2022, no qual explicita os valores e
princípios éticos esperados de todos os colaboradores, sócios, diretores, administradores e conselheiros, assim como de seus prestadores de serviços, clientes, fornecedores, parceiros e demais públicos de relacionamento da Companhia e de suas controladas e subsidiárias, diretas ou indiretas.
(iv) A Companhia está em fase de aprimoramento do seu sistema de governança corporativa e atualmente não prevê em nenhuma de suas políticas a revisão anual dele.

O Conselho de Administração da Companhia aprovou em 22 de março de 2022 a Política de Indicação de Administradores em linha com as orientações do Código de Governança, sendo este um instrumento que orienta o processo para indicação dos membros do conselho de administração, diretoria e comitês.

O processo de avaliação do Conselho de Administração ocorre anualmente e abrange todos os membros do conselho. Os membros do Conselho de Administração são avaliados individualmente, considerando sua contribuição efetiva para o processo de tomada de decisão do órgão. Para mais informações, vide item 7.1 (b) do Formulário de Referência disponível no site de relações com investidores da Companhia.
A Companhia não possui uma secretaria de governança.

O plano de sucessão do Diretor Presidente é elaborado e acompanhado pelo próprio Diretor Presidente, com acompanhamento de membros do Comitê de Remuneração e Indicação.

A Companhia não possui um programa formalizado de integração dos novos membros do Conselho de Administração, contudo os novos Conselheiros recebem informações sobre a Companhia (materiais sobre as principais atividades e negócios) e ainda participam de reuniões com os executivos-chave da Companhia.

Apesar da Companhia possuir um regimento interno do Conselho de Administração, o documento não aborda sobre os itens (iii) e (iv) destacados.
Contudo, o Estatuto Social da Companhia menciona, ainda que de forma superficial, as medidas a serem adotadas em caso de conflito de interesses no artigo 11, parágrafo 2º, no qual o Conselheiro deve abster-se das discussões/votações sobre temas que representem interesse conflitante com a Companhia.
Quanto ao prazo de antecedência para recebimento dos materiais, apesar de não formalizado, se trata de uma prática da Companhia em que os Conselheiros recebem toda a documentação em tempo hábil para análise e preparação, para discussão, com a profundidade adequada, nas reuniões.

As reuniões do conselho possuem sessões reservadas, no qual participam todos os conselheiros, inclusive aqueles que são diretores estatutários, mas sem a presença de executivos e outros convidados.

Todas as deliberações do Conselho de Administração constam em atas lavradas no respectivo livro de registro de atas Conselho de Administração e são redigidas com clareza, contendo o registro das decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto.

O Estatuto Social dispõe sobre a composição, reuniões e competências da Diretoria.

O Diretor Presidente é avaliado anualmente em processo formal conduzido pelo Conselho de Administração da Companhia, com base nas competências necessárias ao negócio.

As avaliações dos demais diretores ocorrem no 1º trimestre de cada ano, com base no atingimento de metas, sendo realizadas pelo Conselho de Administração no âmbito do Comitê de Remuneração.

A Companhia possui uma Política de Remuneração dos Administradores, aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de março de 2022 e atualizada em 11 de maio de 2023.

A remuneração dos diretores visa atrair, reter e engajar tal grupo no exercício de suas funções, e alinhar os seus interesses aos objetivos da Companhia, sem perder de vista os limites de risco estabelecidos, para que a Companhia alie competitividade, alto desempenho e sustentabilidade às suas práticas remuneratórias. Para mais informações, vide item 8 do Formulário de Referência disponível no site de relações com investidores da Companhia.

O Comitê de Remuneração é responsável por auxiliar o Conselho de Administração nas questões relativas à remuneração da Diretoria, que possui, dentre suas atribuições, a de propor, para a Diretoria, remuneração compatível com as melhores práticas adotadas no mercado de atuação da Companhia. Em sua análise, o Comitê de Remuneração também deverá levar em consideração que a remuneração cumpre o papel estratégico de alinhamento de interesses e deve contribuir para o estímulo e a retenção de profissionais devidamente qualificados para o desempenho de suas funções, assim como o de atrair novos recursos, sempre que necessário. Adicionalmente, Comitê de Remuneração poderá fixar a remuneração individual da Diretoria, quando lhe couber, por delegação do Conselho de Administração. Para mais informações, vide item 8 do Formulário de Referência e Política de Remuneração disponível no site de relações com investidores da Companhia.

Conforme previsto nos Artigos 20 e 21 do seu Estatuto Social a Companhia possui um Comitê de Auditoria Estatutário instalado, o qual possui um Regimento Interno próprio que endereça todos os requisitos exigidos neste item do Informe. Para mais informações, vide item 7.4 do Formulário de Referência e Regimento Interno do Comitê de Auditoria disponíveis no site de relações com investidores da Companhia.

A Companhia possui na sua estrutura de governança corporativa uma área de Controles Internos, reportando-se diretamente ao Comitê de Auditoria. Para mais informações, vide item 5 do Formulário de Referência e Política de Gestão de Riscos disponíveis no site de relações com investidores da Companhia.

A Companhia possui Política de Gestão de Riscos aprovada em Reunião do CA em 03 de março de 2022.

O processo de gestão de riscos da Companhia está estruturado conforme modelo dos agentes de defesa, segregado em três linhas, cada uma com papéis e responsabilidades distintas dentro da estrutura de governança corporativa da Companhia. Atuam, portanto, nas atividades de gerenciamento de riscos corporativos os gestores de processos críticos, as áreas de Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna.

Anualmente, após a conclusão dos trabalhos de auditoria externa, nosso Conselho de Administração avalia as deficiências de controle reportadas na Carta de Controles Internos e solicita à Diretoria a elaboração de um plano de ação para remediá-las. Adicionalmente, a eficiência dos controles internos é avaliada pela área de Auditoria Interna, pelo Conselho de Administração, pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal (quando instalado), além das análises realizadas pelos auditores independentes, que descrevem eventuais deficiências de controle em seu relatório de recomendações.

A área responsável, atualmente, pelas iniciativas relacionadas ao código de conduta da Companhia (treinamento, disseminação, atualização, revisão) e ao canal de denúncias e investigações corporativas (recebimento, apuração e correção) é o Compliance, com o apoio de áreas estratégicas, tais como a Auditoria Interna e Recursos Humanos, e supervisão do Comitê de Auditoria Estatutário. Essa estrutura é compatível com os riscos e necessidades atuais da Companhia.

O código de conduta da Companhia foi atualizado pela área de Compliance que, após a sua implementação, passou a ser responsável pela gestão, revisão e atualização do documento. Conforme mencionado e justificado acima, a Companhia não possui comitê de conduta ou órgão análogo. A nova versão do código de conduta da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 03/03/2022.

A Companhia adota essa prática.

A Companhia adota essa prática.

O tratamento de conflito de interesses da Companhia está descrito nos seus documentos de governança. Para mais informações quanto às práticas de identificação e administração de conflitos de interesses vide itens 4.1 e 7.1 (c) do Formulário de Referência, bem como na Politica de Transação com Partes Relacionadas disponíveis no site de relações com investidores da Companhia.

A Companhia utiliza como mecanismos utilizados para implementação dessas práticas a revisão das deliberações e atas por assessores legais contratados para acompanhar as assembleias gerais e garantir que não haja votos proferidos em conflito, em especial de acionistas que são administradores.

O Estatuto Social prevê que compete ao Comitê de Auditoria a avaliação, o monitoramento e a recomendação à administração de correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas. No entanto, não é taxativo em definir quais transações com partes relacionadas devem ser aprovadas pelo conselho de administração. No entanto, a Companhia possui Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração em 03/03/2022, que traz as diretrizes relacionadas ao tema, incluindo o papel e a competência do conselho de administração e as regras sobre conflito de interesses.

A Companhia adota uma Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração em 03/03/2022, contudo não são tratados todos os temas destacados nesse item do informe na política.

A Companhia possui Política de Negociação de Valores Mobiliários, aprovada pelo Conselho de Administração em 26/05/2021, a qual traz as disposições relativas à vedação de negociação antes da divulgação do ato ou fato relevante e/ou outras hipóteses de vedação, bem como a forma de agir da Companhia em caso de descumprimento das regras. Para mais informações, vide Política de Negociação de Valores Mobiliários disponível no site de relações com investidores da Companhia.

A Companhia, até o presente momento, não tem por prática destinar recursos para contribuições voluntárias e doações. Apesar disso, será dado início à elaboração de política que discipline essa questão, para respaldar, futuramente, eventuais projetos sociais.

Não se aplica.

Não se aplica.