JHSF MALLS S.A.
CNPJ 07859510000168 · código CVM 24473Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 25/06/2018 |
| Cancelamento do registro | 06/12/2023 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Segmento B3 atual | Básico |
| Comply Index (2023) | 79,2% |
| Auditor independente (2023) | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda |
| Site / Relações com Investidores | https://www.jhsfmalls.com.br ↗ |
Respostas no ano 2023
Histórico
| Ano | Comply Index | Sim | Não | Parcial | N/A | Com justificativa | Segmento B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75,0% | 28 | 5 | 13 | 8 | 31 | Básico |
| 2020 | 80,2% | 35 | 6 | 7 | 6 | 30 | Básico |
| 2021 | 80,2% | 35 | 6 | 7 | 6 | 33 | Básico |
| 2022 | 79,2% | 35 | 7 | 6 | 6 | 33 | Básico |
| 2023 | 79,2% | 35 | 7 | 6 | 6 | 33 | Básico |
Acionistas
6 Sim · 2 Não · 0 Parcialmente · 4 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 1.1.1 | O capital social da companhia deve ser composto apenas por ações ordinárias. | Sim |
| 1.2.1 | Os acordos de acionistas não devem vincular o exercício do direito de voto de nenhum administrador ou membro dos órgãos de fiscalização e controle. | Não se Aplica |
| 1.3.1 | A diretoria deve utilizar a assembleia para comunicar a condução dos negócios da companhia, pelo que a administração deve publicar um manual visando facilitar e estimular a participação nas assembleias gerais.
justificativa da empresaA Companhia não possui um manual para participação nas assembleias, uma vez que, conforme normativo da Comissão de Valores Mobiliários, em razão de não haver ações em negociação no mercado, a Companhia está dispensada de apresentar um manual aos acionistas. |
Não |
| 1.3.2 | As atas devem permitir o pleno entendimento das discussões havidas na assembleia, ainda que lavradas em forma de sumário de fatos ocorridos, e trazer a identificação dos votos proferidos pelos acionistas. | Sim |
| 1.4.1 | O conselho de administração deve fazer uma análise crítica das vantagens e desvantagens da medida de defesa e de suas características e, sobretudo, dos gatilhos de acionamento e parâmetros de preço, se aplicáveis, explicando-as. | Não se Aplica |
| 1.4.2 | Não devem ser utilizadas cláusulas que inviabilizem a remoção da medida do estatuto social, as chamadas 'cláusulas pétreas'. | Sim |
| 1.4.3 | Caso o estatuto determine a realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) sempre que um acionista ou grupo de acionistas atingir, de forma direta ou indireta, participação relevante no capital votante, a regra de determinação do preço da oferta não deve impor acréscimos de prêmios substancialmente acima do valor econômico ou de mercado das ações.
justificativa da empresaO Artigo 31 do Estatuto Social, descreve a regra para determinação do preço da OPA. O Estatuto social completo pode ser encontrado no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 1.5.1 | O estatuto da companhia deve estabelecer que: (i) transações em que se configure a alienação, direta ou indireta, do controle acionário devem ser acompanhadas de oferta pública de aquisição de ações (OPA) dirigida a todos os acionistas, pelo mesmo preço e condições obtidos pelo acionista vendedor (ii) os administradores devem se manifestar sobre os termos e condições de reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações que derem origem à mudança de controle, e consignar se elas asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da companhia. |
Sim |
| 1.6.1 | O estatuto social deve prever que o conselho de administração dê seu parecer em relação a qualquer OPA tendo por objeto ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da companhia, o qual deverá conter, entre outras informações relevantes, a opinião da administração sobre eventual aceitação da OPA e sobre o valor econômico da companhia. | Sim |
| 1.7.1 | A companhia deve elaborar e divulgar política de destinação de resultados definida pelo conselho de administração. Entre outros aspectos, tal política deve prever a periodicidade de pagamentos de dividendos e o parâmetro de referência a ser utilizado para a definição do respectivo montante (percentuais do lucro líquido ajustado e do fluxo de caixa livre, entre outros).
justificativa da empresaA Companhia se apoia nas regras estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações e em seu Estatuto Social para pagamento de dividendos. |
Não |
| 1.8.1 | O estatuto social deve identificar clara e precisamente o interesse público que justificou a criação da sociedade de economia mista, em capítulo específico. | Não se Aplica |
| 1.8.2 | O conselho de administração deve monitorar as atividades da companhia e estabelecer políticas, mecanismos e controles internos para apuração dos eventuais custos do atendimento do interesse público e eventual ressarcimento da companhia ou dos demais acionistas e investidores pelo acionista controlador. | Não se Aplica |
Conselho de Administração
7 Sim · 3 Não · 2 Parcialmente · 0 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 2.1.1 | O conselho de administração deve, sem prejuízo de outras atribuições legais, estatutárias e de outras práticas previstas no Código: (i) definir as estratégias de negócios, considerando os impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente, visando a perenidade da companhia e a criação de valor no longo prazo (ii) avaliar periodicamente a exposição da companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance) e aprovar uma política de gestão de riscos compatível com as estratégias de negócios (iii) definir os valores e princípios éticos da companhia e zelar pela manutenção da transparência do emissor no relacionamento com todas as partes interessadas (iv) rever anualmente o sistema de governança corporativa, visando a aprimorá-lo. justificativa da empresaA Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração, atualizada em 31/07/2019. A Companhia, também, se apoia na Política de Gestão de Risco e na estrutura de Controles Internos e Auditoria Interna da sua controladora para aprimoramento de seus controles. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Parcialmente |
| 2.2.1 | O estatuto social deve estabelecer que: (i) o conselho de administração seja composto em sua maioria por membros externos, tendo, no mínimo, um terço de membros independentes (ii) o conselho de administração deve avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua independência. justificativa da empresaO Estatuto Social da Companhia determina que 2 (dois) ou 20%, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes. A Companhia possui em sua composição 2 (dois) conselheiros independentes, dentre os 5 membros atualmente existentes. |
Parcialmente |
| 2.2.2 | O conselho de administração deve aprovar uma política de indicação que estabeleça: (i) o processo para a indicação dos membros do conselho de administração, incluindo a indicação da participação de outros órgãos da companhia no referido processo (ii) que o conselho de administração deve ser composto tendo em vista a disponibilidade de tempo de seus membros para o exercício de suas funções e a diversidade de conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero. justificativa da empresaA Companhia possui regras gerais estabelecidas na Política de Indicação de Membros, sobre os requisitos de indicação de Conselheiros, que foi aprovada em 2019 e encontra-se vigente. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 2.3.1 | O diretor-presidente não deve acumular o cargo de presidente do conselho de administração. | Sim |
| 2.4.1 | A companhia deve implementar um processo anual de avaliação do desempenho do conselho de administração e de seus comitês, como órgãos colegiados, do presidente do conselho de administração, dos conselheiros, individualmente considerados, e da secretaria de governança, caso existente.
justificativa da empresaNa Política de Remuneração, aprovada em 2019, contempla o processo de avaliação dos Conselheiros, em seu item 3.3. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 2.5.1 | O conselho de administração deve aprovar e manter atualizado um plano de sucessão do diretor-presidente, cuja elaboração deve ser coordenada pelo presidente do conselho de administração.
justificativa da empresaA Companhia não possui, até a presente data, um plano de sucessão do diretor presidente da Companhia. Contudo, a Companhia possui um Departamento de Gente e Gestão que acompanha e verifica, dentre outras matérias, os procedimentos relacionados ao plano sucessório das posições estratégicas da Companhia. Ainda, o Estatuto Social da Companhia define as ações em caso de vacância ou impedimento de atuação do diretor presidente. |
Não |
| 2.6.1 | A companhia deve ter um programa de integração dos novos membros do conselho de administração, previamente estruturado, para que os referidos membros sejam apresentados às pessoas-chave da companhia e às suas instalações e no qual sejam abordados temas essenciais para o entendimento do negócio da companhia.
justificativa da empresaA Política de Indicação de Membros, aprovada em 2019, contempla o processo de integração de novos membros do Conselho de Administração e demais órgãos de assessoramento. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 2.7.1 | A remuneração dos membros do conselho de administração deve ser proporcional às atribuições, responsabilidades e demanda de tempo. Não deve haver remuneração baseada em participação em reuniões, e a remuneração variável dos conselheiros, se houver, não deve ser atrelada a resultados de curto prazo. | Sim |
| 2.8.1 | O conselho de administração deve ter um regimento interno que normatize suas responsabilidades, atribuições e regras de funcionamento, incluindo: (i) as atribuições do presidente do conselho de administração (ii) as regras de substituição do presidente do conselho em sua ausência ou vacância (iii) as medidas a serem adotadas em situações de conflito de interesses e (iv) a definição de prazo de antecedência suficiente para o recebimento dos materiais para discussão nas reuniões, com a adequada profundidade. |
Sim |
| 2.9.1 | O conselho de administração deve definir um calendário anual com as datas das reuniões ordinárias, que não devem ser inferiores a seis nem superiores a doze, além de convocar reuniões extraordinárias, sempre que necessário. O referido calendário deve prever uma agenda anual temática com assuntos relevantes e datas de discussão.
justificativa da empresaA Companhia possui um calendário anual formalizado com datas de reuniões do Conselho de Administração pré-fixadas, valendo-se das previsões estatutárias para tratar os demais assuntos através de reuniões extraordinárias. A Companhia somente não adota reuniões temáticas. Desta forma, a Companhia entende que o atual formato adotado não prejudica a atuação e as discussões dos membros do Conselho de Administração no exercício de suas funções. |
Não |
| 2.9.2 | As reuniões do conselho devem prever regularmente sessões exclusivas para conselheiros externos, sem a presença dos executivos e demais convidados, para alinhamento dos conselheiros externos e discussão de temas que possam criar constrangimento.
justificativa da empresaA Companhia não possui calendário para reuniões exclusivas de membros externos do Conselho de Administração, uma vez que a Companhia entende que a atuação dos membros é livre e os mesmos podem, a qualquer tempo e quando entenderem necessário, realizarem encontros e reuniões entre si, sem a necessidade de sessões formais para referido alinhamento. |
Não |
| 2.9.3 | As atas de reunião do conselho devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto.
justificativa da empresaA Companhia ratifica que as atas das reuniões do Conselho de Administração são redigidas de maneira clara e registram a integralidade das decisões tomadas, bem como demonstram as pessoas presentes no referido órgão, votos divergentes e as abstenções de voto que eventualmente existam. |
Sim |
Diretoria
7 Sim · 1 Não · 0 Parcialmente · 0 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 3.1.1 | A diretoria deve, sem prejuízo de suas atribuições legais e estatutárias e de outras práticas previstas no Código: (i) executar a política de gestão de riscos e, sempre que necessário, propor ao conselho eventuais necessidades de revisão dessa política, em função de alterações nos riscos a que a companhia está exposta (ii) implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente. |
Sim |
| 3.1.2 | A diretoria deve ter um regimento interno próprio que estabeleça sua estrutura, seu funcionamento e seus papéis e responsabilidades.
justificativa da empresaA atuação da diretoria da Companhia está prevista no Estatuto Social, na legislação e na regulamentação atualmente em vigor. O Estatuto Social da Companhia estabelece a estrutura da Diretoria, seu funcionamento, responsabilidades, alçadas e formas de representação da Companhia. |
Não |
| 3.2.1 | Não deve existir reserva de cargos de diretoria ou posições gerenciais para indicação direta por acionistas. | Sim |
| 3.3.1 | O diretor-presidente deve ser avaliado, anualmente, em processo formal conduzido pelo conselho de administração, com base na verificação do atingimento das metas de desempenho financeiro e não financeiro estabelecidas pelo conselho de administração para a companhia.
justificativa da empresaO Diretor-Presidente é submetido anualmente a processo de avaliação de desempenho pelo Presidente do Conselho de Administração. A Política de Remuneração contempla o processo de avaliação de todos os membros da diretoria, inclusive do diretor-presidente. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 3.3.2 | Os resultados da avaliação dos demais diretores, incluindo as proposições do diretor-presidente quanto a metas a serem acordadas e à permanência, à promoção ou ao desligamento dos executivos nos respectivos cargos, devem ser apresentados, analisados, discutidos e aprovados em reunião do conselho de administração.
justificativa da empresaO Diretor-Presidente e os demais diretores estatutários são submetidos anualmente a processo de avaliação de desempenho pelo Presidente do Conselho de Administração. A Política de Remuneração contempla o processo de avaliação de todos os membros da diretoria, inclusive do diretor-presidente. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 3.4.1 | A remuneração da diretoria deve ser fixada por meio de uma política de remuneração aprovada pelo conselho de administração por meio de um procedimento formal e transparente que considere os custos e os riscos envolvidos.
justificativa da empresaA Companhia elaborou a Política de Remuneração que contempla as diretrizes de remuneração dos membros da Diretoria, foi aprovada em 31/07/2019 e encontra-se vigente. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 3.4.2 | A remuneração da diretoria deve estar vinculada a resultados, com metas de médio e longo prazos relacionadas de forma clara e objetiva à geração de valor econômico para a companhia no longo prazo.
justificativa da empresaA Companhia possui a Política de Remuneração que contempla as diretrizes de remuneração dos membros da Diretoria, foi aprovada em 31/07/2019 e encontra-se vigente. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 3.4.3 | A estrutura de incentivos deve estar alinhada aos limites de risco definidos pelo conselho de administração e vedar que uma mesma pessoa controle o processo decisório e a sua respectiva fiscalização. Ninguém deve deliberar sobre sua própria remuneração.
justificativa da empresaA Companhia possui a Política de Remuneração que contempla as diretrizes de remuneração dos membros da Diretoria, foi aprovada em 31/07/2019 e encontra-se vigente. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
Órgãos de Fiscalização e Controle
7 Sim · 1 Não · 1 Parcialmente · 1 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 4.1.1 | O comitê de auditoria estatutário deve: (i) ter entre suas atribuições a de assessorar o conselho de administração no monitoramento e controle da qualidade das demonstrações financeiras, nos controles internos, no gerenciamento de riscos e compliance (ii) ser formado em sua maioria por membros independentes e coordenado por um conselheiro independente (iii) ter ao menos um de seus membros independentes com experiência comprovada na área contábil-societária, de controles internos, financeira e de auditoria, cumulativamente e (iv) possuir orçamento próprio para a contratação de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando necessária a opinião de um especialista externo. justificativa da empresaA Companhia se apoia no Comitê de Auditoria Estatutário de sua controladora. O Comitê de Auditoria Estatutário - CAE de sua controladora possui um regimento próprio, que disciplina as matérias elencadas. O regimento completo pode ser encontrado no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas. |
Sim |
| 4.2.1 | O conselho fiscal deve ter um regimento interno próprio que descreva sua estrutura, seu funcionamento, programa de trabalho, seus papéis e responsabilidades, sem criar embaraço à atuação individual de seus membros. | Sim |
| 4.2.2 | As atas das reuniões do conselho fiscal devem observar as mesmas regras de divulgação das atas do conselho de administração. | Sim |
| 4.3.1 | A companhia deve estabelecer uma política para contratação de serviços extra-auditoria de seus auditores independentes, aprovada pelo conselho de administração, que proíba a contratação de serviços extra-auditoria que possam comprometer a independência dos auditores. A companhia não deve contratar como auditor independente quem tenha prestado serviços de auditoria interna para a companhia há menos de três anos.
justificativa da empresaTodas contratações de serviços, além do trabalho de auditoria das demonstrações financeiras, dos auditores independentes, são avaliadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário da controladora da Companhia previamente à contratação quanto à: 1) Natureza do serviço - com objetivo de avaliar se há comprometimento da independência ou conflito de interesse: 2) Necessidade: 3) Relevância 4) Qualidade técnica das equipes atribuidas ao projeto e 5) Valor total do serviço de auditoria das demonstrações financeiras comparado ao valor acumulado de serviços extra-auditoria, quando o contratado é o auditor independente. |
Não |
| 4.3.2 | A equipe de auditoria independente deve reportar-se ao conselho de administração, por meio do comitê de auditoria, se existente. O comitê de auditoria deverá monitorar a efetividade do trabalho dos auditores independentes, assim como sua independência. Deve, ainda, avaliar e discutir o plano anual de trabalho do auditor independente e encaminhá-lo para a apreciação do conselho de administração. | Sim |
| 4.4.1 | A companhia deve ter uma área de auditoria interna vinculada diretamente ao conselho de administração.
justificativa da empresaA Auditoria Interna da controladora da Companhia é subordinada ao Conselho de Administração, e reporte funcional ao Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), órgão de assessoramento do Conselho de Administração. |
Sim |
| 4.4.2 | Em caso de terceirização dessa atividade, os serviços de auditoria interna não devem ser exercidos pela mesma empresa que presta serviços de auditoria das demonstrações financeiras. A companhia não deve contratar para auditoria interna quem tenha prestado serviços de auditoria independente para a companhia há menos de três anos. | Não se Aplica |
| 4.5.1 | A companhia deve adotar política de gerenciamento de riscos, aprovada pelo conselho de administração, que inclua a definição dos riscos para os quais se busca proteção, os instrumentos utilizados para tanto, a estrutura organizacional para gerenciamento de riscos, a avaliação da adequação da estrutura operacional e de controles internos na verificação da sua efetividade, além de definir diretrizes para o estabelecimento dos limites aceitáveis para a exposição da companhia a esses riscos.
justificativa da empresaA Companhia possui Política de Gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas |
Sim |
| 4.5.2 | Cabe ao conselho de administração zelar para que a diretoria possua mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar e controlar os riscos, a fim de mantê-los em níveis compatíveis com os limites fixados, incluindo programa de integridade/conformidade (compliance) visando o cumprimento de leis, regulamentos e normas externas e internas.
justificativa da empresaA Política de Gestão de Riscos da Companhia estabelece os critérios e os mecanismos de gestão de riscos a serem implementados e monitorados quanto ao alinhamento do negócio, em relação ao seu apetite à riscos. Adicionalmente, treinamentos sobre compliance são realizados periodicamente a todos os funcionários com o objetivo de divulgar os princípios de governança e ética da Companhia. A Política completa pode ser encontrada no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br > Governança Corporativa > Estatuto, Regimentos e Políticas |
Sim |
| 4.5.3 | A diretoria deve avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e de controles internos, bem como do programa de integridade/conformidade (compliance) e prestar contas ao conselho de administração sobre essa avaliação.
justificativa da empresaO processo de avaliação da eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e de controles internos, e do programa de compliance, é realizado pelo menos uma vez ao ano pelos comitês de gestão de riscos e de auditoria estatutária da Companhia, que prestam contas ao conselho de administração. |
Parcialmente |
Ética e Conflito de Interesses
8 Sim · 0 Não · 3 Parcialmente · 1 Não se Aplica
| Item | Prática recomendada | Resposta |
|---|---|---|
| 5.1.1 | A companhia deve ter um comitê de conduta, dotado de independência e autonomia e vinculado diretamente ao conselho de administração, encarregado de implementação, disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta e do canal de denúncias, bem como da condução de apurações e propositura de medidas corretivas relativas às infrações ao código de conduta.
justificativa da empresaA Companhia possui um Comitê de Ética e Conduta, instituído em 29/03/2018, dotado de um Regimento Interno disponível para consulta no site de Relações com Investidores da Companhia - http://ri.jhsfmalls.com.br/governanca-corporativa/30-2/, composto por 4 membros, indicados pelo Conselho de Administração da Companhia, entre os respectivos Administradores e Colaboradores. |
Sim |
| 5.1.2 | O código de conduta, elaborado pela diretoria, com apoio do comitê de conduta, e aprovado pelo conselho de administração, deve: (i) disciplinar as relações internas e externas da companhia, expressando o comprometimento esperado da companhia, de seus conselheiros, diretores, acionistas, colaboradores, fornecedores e partes interessadas com a adoção de padrões adequados de conduta (ii) administrar conflitos de interesses e prever a abstenção do membro do conselho de administração, do comitê de auditoria ou do comitê de conduta, se houver, que, conforme o caso, estiver conflitado (iii) definir, com clareza, o escopo e a abrangência das ações destinadas a apurar a ocorrência de situações compreendidas como realizadas com o uso de informação privilegiada (por exemplo, utilização da informação privilegiada para finalidades comerciais ou para obtenção de vantagens na negociação de valores mobiliários) (iv) estabelecer que os princípios éticos fundamentem a negociação de contratos, acordos, propostas de alteração do estatuto social, bem como as políticas que orientam toda a companhia, e estabelecer um valor máximo dos bens ou serviços de terceiros que administradores e colaboradores possam aceitar de forma gratuita ou favorecida. |
Sim |
| 5.1.3 | O canal de denúncias deve ser dotado de independência, autonomia e imparcialidade, operando diretrizes de funcionamento definidas pela diretoria e aprovadas pelo conselho de administração. Deve ser operado de forma independente e imparcial, e garantir o anonimato de seus usuários, além de promover, de forma tempestiva, as apurações e providências necessárias. Este serviço pode ficar a cargo de um terceiro de reconhecida capacidade.
justificativa da empresaO Canal de Ética JHSF se destina ao relato de potenciais violações do Código de Ética e Conduta, os princípios éticos e de conduta da JHSF, normativos internos, leis, regulamentos e normas relacionados à Política, em vigor no Brasil e no exterior. O acesso ao Canal de Ética JHSF se dá pelos meios identificados abaixo: Website: https://canalconfidencial.com.br/jhsf/ Telefone: 0800 377 8019. Toda e qualquer informação compartilhada por uma pessoa através do Canal de Ética JHSF será tratada de forma confidencial, independentemente da pessoa ter se identificado ou não. O conteúdo da informação compartilhada será divulgado tão somente à equipe responsável pelo seu tratamento e/ou apuração. Uma vez realizado o relato, o usuário do Canal de Ética JHSF receberá um número de protocolo para acompanhamento do processo de apuração. Contudo, o usuário não terá acesso à documentação eventualmente coletada para subsidiar a verificação das informações, tampouco poderá solicitar a devolução de quaisquer informações já fornecidas à JHSF por meio do Canal de Ética JHSF. O recebimento do relato e seu tratamento inicial é feito por empresa terceirizada especializada, e a condução de eventuais investigações ou aplicação de medidas disciplinares é feito internamente, havendo a participação do Comitê de Ética e Conduta, quando aplicável. |
Sim |
| 5.2.1 | As regras de governança da companhia devem zelar pela separação e definição clara de funções, papéis e responsabilidades associados aos mandatos de todos os agentes de governança. Devem ainda ser definidas as alçadas de decisão de cada instância, com o objetivo de minimizar possíveis focos de conflitos de interesses.
justificativa da empresaO Estatuto Social da Companhia estabelece funções e responsabilidades, e indica, de forma clara, a competência de cada órgão, com a descrição de suas atribuições e responsabilidades. A Política de Transações entre Partes Relacionadas, cuja última revisão foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26/02/2018, estabelece o processo decisório e de acompanhamento específicos para transações entre partes relacionadas, assim como as ações que deverão ser tomadas pela Companhia em caso de potencial conflito de interesses. O Estatuto Social e a Política de Transações com Partes Relacionadas estão disponíveis para consulta no site de Relações com Investidores da Companhia - http://ri.jhsfmalls.com.br/governanca-corporativa/30-2/ (Estatuto Social e Política de Transações com Partes Relacionadas) e no site da Comissão de Valores Mobiliários - https://www.gov.br/cvm/pt-br (Companhias/Informações Periódicas e Eventuais de Companhias/JHSF Malls S.A./Estatuto Social e Política de Transações entre Partes Relacionadas). |
Sim |
| 5.2.2 | As regras de governança da companhia devem ser tornadas públicas e determinar que a pessoa que não é independente em relação à matéria em discussão ou deliberação nos órgãos de administração ou fiscalização da companhia deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou interesse particular. Caso não o faça, essas regras devem prever que outra pessoa manifeste o conflito, caso dele tenha ciência, e que, tão logo identificado o conflito de interesses em relação a um tema específico, a pessoa envolvida se afaste, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações. As regras devem prever que esse afastamento temporário seja registrado em ata.
justificativa da empresaA Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia prevê que, na hipótese de ser constatado conflito de interesses em relação à matéria em discussão ou deliberação nos órgãos da governança da Companhia, esta pessoa deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou interesse particular. Caso não o faça, qualquer outra pessoa presente que tenha conhecimento da situação poderá fazê-lo. Tão logo identificado o conflito de interesses ou interesse particular, a pessoa envolvida deve afastar-se das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da reunião até o encerramento do assunto. A manifestação da situação de conflito de interesses ou interesse particular conforme descrito acima, e o subsequente afastamento da pessoa envolvida, serão registradas na ata da reunião. |
Sim |
| 5.2.3 | A companhia deve ter mecanismos de administração de conflitos de interesses nas votações submetidas à assembleia geral, para receber e processar alegações de conflitos de interesses, e de anulação de votos proferidos em conflito, ainda que posteriormente ao conclave.
justificativa da empresaA Companhia, em suas Assembleias Gerais, deve inserir nos materiais relacionados às Assembleias Gerais, e reiterar aos presentes antes do início de cada Assembleia, o disposto no Artigo 115, da Lei n. 6404/1976, solicitando que pessoas conflitadas se abstenham de votar. Não obstante, a Companhia coloca à disposição do mercado em geral seus canais de comunicação para eventuais alegações de conlfito de interesse, os quais deverão ser processados nos termos da legislação pertinente. A última revisão da Política de Transações entre Partes Relacionadas foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26/02/2018, e está disponível para consulta no site de Relações com Investidores da Companhia - https://ri.jhsf.com.br/governanca-corporativa/estatuto-regimentos-e-politicas/ (Política de Transações com Partes Relacionadas) e no site da Comissão de Valores Mobiliários - https://www.gov.br/cvm/pt-br (Companhias/Informações Periódicas e Eventuais de Companhias/JHSF Malls S.A./Política de Transações entre Partes Relacionadas). |
Sim |
| 5.3.1 | O estatuto social deve definir quais transações com partes relacionadas devem ser aprovadas pelo conselho de administração, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes. | Sim |
| 5.3.2 | O conselho de administração deve aprovar e implementar uma política de transações com partes relacionadas, que inclua, entre outras regras: (i) previsão de que, previamente à aprovação de transações específicas ou diretrizes para a contratação de transações, o conselho de administração solicite à diretoria alternativas de mercado à transação com partes relacionadas em questão, ajustadas pelos fatores de risco envolvidos (ii) vedação a formas de remuneração de assessores, consultores ou intermediários que gerem conflito de interesses com a companhia, os administradores, os acionistas ou classes de acionistas (iii) proibição a empréstimos em favor do controlador e dos administradores (iv) as hipóteses de transações com partes relacionadas que devem ser embasadas por laudos de avaliação independentes, elaborados sem a participação de nenhuma parte envolvida na operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria especializada, entre outros, com base em premissas realistas e informações referendadas por terceiros (v) que reestruturações societárias envolvendo partes relacionadas devem assegurar tratamento equitativo para todos os acionistas. justificativa da empresaA Companhia possui uma Política de Transação com Partes relacionadas, a qual está disponível para consulta no site de Relações com Investidores da Companhia - http://ri.jhsfmalls.com.br/governanca-corporativa/30-2/ (Política de Transações com Partes Relacionadas) e no site da Comissão de Valores Mobiliários - https://www.gov.br/cvm/pt-br (Companhias/Informações Periódicas e Eventuais de Companhias/JHSF Malls S.A./Política de Transações entre Partes Relacionadas). Referida política, contudo, não inclui que: (i) previamente à aprovação de transações específicas ou diretrizes para a contratação de transações, o conselho de administração solicite à diretoria alternativas de mercado à transação com partes relacionadas em questão, ajustadas pelos fatores de risco envolvidos: (ii) vedação a formas de remuneração de assessores, consultores ou intermediários que gerem conflito de interesses com a companhia, os administradores, os acionistas ou classes de acionistas: (iii) proibição a empréstimos em favor do controlador e dos administradores (iv) as hipóteses de transações com partes relacionadas que devem ser embasadas por laudos de avaliação independentes, elaborados sem a participação de nenhuma parte envolvida na operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria especializada, entre outros, com base em premissas realistas e informações referendadas por terceiros e (v) que reestruturações societárias envolvendo partes relacionadas devem assegurar tratamento equitativo para todos os acionistas. |
Parcialmente |
| 5.4.1 | A companhia deve adotar, por deliberação do conselho de administração, uma política de negociação de valores mobiliários de sua emissão, que, sem prejuízo do atendimento às regras estabelecidas pela regulamentação da CVM, estabeleça controles que viabilizem o monitoramento das negociações realizadas, bem como a apuração e punição dos responsáveis em caso de descumprimento da política.
justificativa da empresaA Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia estabelece, em linha com a Resolução CVM 44/2021, que as negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia realizadas por membros da Diretoria Estatutária, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, assim como por pessoas ligadas a eles, sejam reportadas ao Diretor de Relações com Investidores no prazo de 5 (cinco) dias após a realização de cada negócio. Além disso, os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, assinam, ao tomar posse no cargo, o Termo de Adesão às Políticas de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações, devendo informar à Companhia, se houver, o percentual de ações, e/ou de outros valores mobiliários, de emissão da Companhia que detém, e a área de Relações com Investidores monitora mensalmente as negociações de referidas pessoas, para que os números sejam corretamente informados à Comissão de Valores Mobiliários. A Política de Negociação de Valores Mobiliários está disponível para consulta site de Relações com Investidores da Companhia - http://ri.jhsfmalls.com.br/governanca-corporativa/30-2/ (Política de Negociação) e no site da Comissão de Valores Mobiliários - https://www.gov.br/cvm/pt-br (Companhias/Informações Periódicas e Eventuais de Companhias/JHSF Malls S.A./Política de Negociação). |
Sim |
| 5.5.1 | No intuito de assegurar maior transparência quanto à utilização dos recursos da companhia, deve ser elaborada política sobre suas contribuições voluntárias, inclusive aquelas relacionadas às atividades políticas, a ser aprovada pelo conselho de administração e executada pela diretoria, contendo princípios e regras claros e objetivos.
justificativa da empresaA Companhia se apoia nas práticas de sua Controladora, que informa que qualquer doação em nome da Companhia, realizada por seus Administradores ou quaisquer Colaboradores, a partidos políticos ou candidatos concorrendo a cargos públicos, é expressamente proibida pelo Código de Ética e Conduta adotado pela Companhia, conforme seu item 6.15, que pode ser acessado no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br/governanca-corporativa/30-2/ Governança Corporativa > Estatuto Social, Regimentos e Políticas. |
Parcialmente |
| 5.5.2 | A política deve prever que o conselho de administração seja o órgão responsável pela aprovação de todos os desembolsos relacionados às atividades políticas.
justificativa da empresaA Companhia se apoia nas práticas de sua Controladora, que informa que qualquer doação em nome da Companhia, realizada por seus Administradores ou quaisquer Colaboradores, a partidos políticos ou candidatos concorrendo a cargos públicos, é expressamente proibida pelo Código de Ética e Conduta adotado pela da Companhia, conforme seu item 6.15, que pode ser acessado no site de RI da Companhia: http://ri.jhsfmalls.com.br/governanca-corporativa/30-2/ Governança Corporativa > Estatuto Social, Regimentos e Políticas. |
Parcialmente |
| 5.5.3 | A política sobre contribuições voluntárias das companhias controladas pelo Estado, ou que tenham relações comerciais reiteradas e relevantes com o Estado, deve vedar contribuições ou doações a partidos políticos ou pessoas a eles ligadas, ainda que permitidas por lei. | Não se Aplica |
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| José Auriemo NetoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2023 | AGO 2024 |
| Richard Barczinski IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 28/04/2023 | AGO 2024 |
| Wilmar Silva RodriguezGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2023 | AGO 2024 |
Diretoria 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE DIASGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 01/07/2023 | 3 anos |
| João Alves Meira NetoGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 10/03/2023 | 3 anos |
| Karine Monteiro de OliveiraGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 10/03/2023 | 3 anos |
| Mara Boaventura DiasGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 01/07/2023 | 3 anos |
| Robert Bruce HarleyGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 10/03/2023 | 3 anos |
Comitês 1 comitês
Ética e conduta
| Nome | Cargo |
|---|---|
| João Alves Meira NetoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Wilmar Silva RodriguezGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2023
Prevista para 2023 (FRE 2023)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 5 | 5 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 2 | 3 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 61.616 | 2.306.113 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 36.628 | 200.791 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 18.384 | 856.116 |
| Bônus | 0 | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 683.213 | 1.766.143 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 254.941 | 657.289 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 1.054.781 | 5.786.452 |
Realizada em 2023 (FRE 2024)
Não informado
A companhia não informou valores para este exercício no FRE 2024.
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2023: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2023; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2024 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2023
Realizada em 2023
A realizada em 2023 será reportada no FRE de 2024, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2023 vem do FRE de 2024.
Remuneração variável prevista × efetiva — exercício 2023
Prevista para 2023 (FRE 2023)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 5 | 5 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 1 | 3 |
| Bônus — mínimo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — máximo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — se metas atingidas | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — efetivo | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — mínimo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — máximo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — se metas atingidas | 0 | 938.153 | 2.423.432 |
| Part. resultados — efetivo | 0 | 0 | 0 |
Realizada em 2023 (FRE 2024)
Não informado
A companhia não informou valores para este exercício no FRE 2024.
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2023: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2023; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2024 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Na coluna "Prevista", o valor "efetivo" ainda não existe (exercício em curso na entrega do FRE).
Remuneração baseada em ações — exercício 2023
Opções — Realizada em 2023
A realizada em 2023 será reportada no FRE de 2024, ainda não disponível.
Ações entregues — Realizada em 2023
A realizada em 2023 será reportada no FRE de 2024, ainda não disponível.
Valores em reais (R$). Esta seção do FRE reporta posições e eventos já ocorridos (não há "prevista"): o exercício 2023 vem do FRE de 2024. A diluição potencial é exibida como declarada pela companhia — a escala do campo varia entre empresas (fração, percentual ou outra base) e ainda não foi validada pelo censo.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 30/03/2017 |
| 2022 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 30/03/2017 |
| 2021 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 30/03/2017 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes SS | 57755217000129 | Nacional | 19/04/2015 → 18/04/2017 |
| 2020 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 30/03/2017 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes SS | 57755217000129 | Nacional | 19/04/2015 → 18/04/2017 |
| 2019 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2019 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 19/04/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes SS | 57755217000129 | Nacional | 19/04/2015 → 18/04/2017 |
| 2018 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 19/04/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes SS | 57755217000129 | Nacional | 19/04/2015 → 18/04/2017 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 5 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| JHSF Incorporações Ltda. | Brasil | 83,14% | 0% | 83,14% | |
| JHSF Participações S.A. | Brasil | 16,86% | 0% | 16,86% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Corbas Administradora de Bens Ltda. | Brasil | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 3 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (28/04/2023).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 07/02/2018 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 |
Relações de subordinação 27 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| José Auriemo Neto | Membro do Conselho de Administração | JHSF Participações S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Osvaldo Roberto Nieto | Membro independente do Conselho de Administração | JHSF Participações S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Patrick de Almeida Fernandes | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | Cidade Jardim Comércio Digital Ltda | Controlada Direta | Subordinação |
| Patrick de Almeida Fernandes | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços | Controlada Direta | Subordinação |
| Patrick de Almeida Fernandes | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda | Controlada Direta | Subordinação |
| Patrick de Almeida Fernandes | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | Shopping Ponta Negra S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Patrick de Almeida Fernandes | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | Sociedade Administradora de Estacionamentos e Serviços S.A | Controlada Direta | Subordinação |
| Patrick de Almeida Fernandes | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | Sustenta Comercializadora de Energia S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Patrick de Almeida Fernandes | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | Sustenta Telecomunicações Ltda. | Controlada Direta | Subordinação |
| Patrick de Almeida Fernandes | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | Vila Catarina Shopping S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Robert Bruce Harley | Diretor Presidente | Cidade Jardim Comércio Digital Ltda | Controlada Direta | Subordinação |
| Robert Bruce Harley | Diretor Presidente | JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda | Controlada Direta | Subordinação |
| Robert Bruce Harley | Diretor Presidente | Sustenta Comercializadora de Energia S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Robert Bruce Harley | Diretor Presidente | Vila Catarina Shopping S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Thiago Alonso de Oliveira | Membro do Conselho de Administração | JHSF Participações S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Bela Vista Administradora de Condomínios e Shopping Centers S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | JHSF Participações S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Shopping Ponta Negra S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Shopping Ponta Negra S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Sustenta Comercializadora de Energia S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Sustenta Comercializadora de Energia S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Sustenta Telecomunicações Ltda. | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Sustenta Telecomunicações Ltda. | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Vila Catarina Shopping S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Wilmar Silva Rodriguez | Membro do Conselho de Administração | Vila Catarina Shopping S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 20 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHSF Participações S.A. | Controlada | 31/12/2017 | 300.000.000 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços | Controlada | 31/12/2017 | 30.463.000 | — | S | 0.000000 |
| Sustenta Comercializadora de Energia S.A. | Controlada | 31/12/2017 | 22.155.000 | — | S | 0.000000 |
| Sociedade Administradora de Estacionamentos e Serviços S.A. | Controlada | 31/12/2017 | 15.332.000 | — | S | 0.000000 |
| Sustenta Telecomunicações Ltda. | Controlada | 31/12/2017 | 8.758.000 | — | S | 0.000000 |
| Shopping Ponta Negra | Controlada | 31/12/2017 | 4.372.000 | — | S | 0.000000 |
| JHSF Participações S.A. | Controladora | 31/12/2018 | 300.000 | — | N | 1.000000 |
| JHSF Participações S.A. | Controladora | 31/12/2018 | 64.971 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços | Controlada | 31/12/2018 | 38.698 | — | N | 0.000000 |
| Sustenta Comercializadora de Energia S.A. | Controlada | 31/12/2018 | 22.907 | — | N | 0.000000 |
| Bela Vista Administradora de Condomínios e Shopping Centers S.A. | Controlada | 31/12/2017 | 20.000 | — | S | 0.000000 |
| Sociedade Administradora de Estacionamentos e Serviços S.A | Controlada | 31/12/2018 | 12.319 | — | N | 0.000000 |
| Cidade Jardim Comércio Digital Ltda. | Controlada | 31/12/2017 | 12.000 | — | S | 0.000000 |
| Rogério Marco Fasano | Acionista minoritário de controlada direta da JHSF Participações S.A. (Controladora) | 31/12/2018 | 9.592 | — | N | 0.000000 |
| Sustenta Telecomunicações Ltda. | Controlada | 31/12/2018 | 9.258 | — | N | 0.000000 |
| JHSF Malls S.A. | Companhia controlada pela JHSF Participações S.A. (Controladora) | 31/12/2018 | 7.254 | — | N | 0.000000 |
| Shopping Ponta Negra | Companhia controlada pela JHSF Participações S.A. (Controladora) | 31/12/2018 | 5.824 | — | N | 0.000000 |
| JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda | Controlada | 31/12/2018 | 5.047 | — | N | 0.000000 |
| Cidade Jardim Comércio Digital Ltda | Controlada | 31/12/2018 | 4.178 | — | N | 0.000000 |
| JHSF Incorporações Ltda. | Companhia controlada pela JHSF Participações S.A. (Controladora) | 31/12/2018 | 2.759 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2.542 | 2.266 | 3.077 | 3.078 | 3.169 | 3.220 |
| Ativo circulante | 31 | 165 | 122 | 175 | 256 | 269 |
| Caixa e equivalentes | 1 | 2 | 66 | 113 | 149 | 128 |
| Aplicações financeiras | 0 | 132 | 12 | 13 | 13 | 7 |
| Contas a receber | 25 | 28 | 28 | 33 | 43 | 48 |
| Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos a recuperar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas antecipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizável a longo prazo | 2 | 89 | 553 | 496 | 433 | 281 |
| Investimentos | 2.493 | 1.997 | 2.379 | 2.369 | 2.446 | 2.613 |
| Imobilizado | 15 | 12 | 19 | 33 | 26 | 40 |
| Intangível | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 |
| Passivo circulante | 413 | 220 | 123 | 137 | 124 | 132 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornecedores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida de curto prazo | 27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Passivo não circulante | 964 | 764 | 1.445 | 1.401 | 1.521 | 1.635 |
| Dívida de longo prazo | 451 | 266 | 602 | 613 | 690 | 793 |
| Patrimônio líquido | 1.165 | 1.282 | 1.510 | 1.540 | 1.524 | 1.452 |
| Receita líquida | 43 | 167 | 154 | 108 | 147 | 185 |
| EBIT | 64 | 406 | 404 | 109 | 64 | 53 |
| Lucro líquido | 31 | 101 | 231 | 50 | -8 | -64 |
| Fluxo de caixa operacional | 36 | -14 | -17 | 47 | -9 | 12 |
| Fluxo de caixa de investimento | -18 | 369 | 87 | -44 | -56 | -188 |
| Fluxo de caixa de financiamento | -18 | -354 | -6 | 44 | 101 | 154 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 21,66 | 21,54 | 21,85 | 21,85 | 21,88 | 21,89 |
| Tamanho (receita) | 17,57 | 18,93 | 18,85 | 18,50 | 18,80 | 19,04 |
| Alavancagem | 0,19 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,25 |
| Liquidez corrente | 0,08 | 0,75 | 0,99 | 1,28 | 2,06 | 2,04 |
| ROA | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | -0,00 | -0,02 |
| ROE | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,03 | -0,01 | -0,04 |
| Margem líquida | 0,71 | 0,61 | 1,49 | 0,46 | -0,06 | -0,34 |
| Caixa / ativos | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Tangibilidade | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
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| Ano | Versão | Entregue em | Documento oficial |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 31/07/2019 | ver informe na CVM ↗ |
| 2020 | 1 | 31/07/2020 | ver informe na CVM ↗ |
| 2021 | 1 | 29/07/2021 | ver informe na CVM ↗ |
| 2022 | 1 | 20/07/2022 | ver informe na CVM ↗ |
| 2023 | 1 | 27/07/2023 | ver informe na CVM ↗ |
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
| Ano | Segmento B3 | Fonte oficial |
|---|---|---|
| 2019 | Básico | FCA 2019 ↗ |
| 2020 | Básico | FCA 2020 ↗ |
| 2021 | Básico | FCA 2021 ↗ |
| 2022 | Básico | FCA 2022 ↗ |
| 2023 | Básico | FCA 2023 ↗ |
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | DFP 2017 ↗ |
| 2018 | DFP 2018 ↗ |
| 2019 | DFP 2019 ↗ |
| 2020 | DFP 2020 ↗ |
| 2021 | DFP 2021 ↗ |
| 2022 | DFP 2022 ↗ |