SYN PROP & TECH S.A.

A Companhia elabora e divulga regularmente a Proposta da Administração, juntamente com os demais documentos exigidos por lei, buscando sempre informar os acionistas de forma clara, transparente e completa, para que todos tenham acesso às informações relevantes para as deliberações em assembleia. A Companhia também disponibiliza um canal direto de atendimento aos investidores, com pessoas aptas a esclarecer dúvidas relacionadas a tais assembleias. A Companhia acredita que todas essas divulgações e medidas são suficientes para estimular o engajamento dos acionistas.

A Companhia possui mecanismo de proteção em seu Estatuto Social, que estabelece que qualquer acionista que venha a adquirir ou se tornar titular de ações em quantidade igual ou superior a 15% do total de ações de emissão da Companhia, deverá, no prazo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações nessa quantidade, realizar ou solicitar o registro de uma oferta pública de aquisição de ações. Contudo, não existe análise formal do Conselho de Administração sobre tais mecanismos.

O Estatuto Social da Companhia determina as regras de estabelecimento de preço da oferta pública de aquisição de ações, prevendo que o preço de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) 125% da cotação unitária mais alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 meses anterior à realização da OPA em qualquer bolsa de valores em que as ações da Companhia forem negociadas: (ii) 125% do preço unitário mais alto pago pelo adquirente de participação relevante, a qualquer tempo, para uma ação ou lote de ações de emissão da Companhia: e (iii) o valor econômico apurado em laudo de avaliação.

O Estatuto Social da Companhia determina as regras de estabelecimento de preço da oferta pública de aquisição de ações, prevendo que o preço de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) 125% da cotação unitária mais alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 meses anterior à realização da OPA em qualquer bolsa de valores em que as ações da Companhia forem negociadas: (ii) 125% do preço unitário mais alto pago pelo adquirente de participação relevante, a qualquer tempo, para uma ação ou lote de ações de emissão da Companhia: e (iii) o valor econômico apurado em laudo de avaliação.

A Companhia não possui uma Política de Destinação de Resultados formalmente aprovada, mas entende que o Capítulo VIII do Estatuto Social já apresenta de forma clara e completa as regras aplicáveis ao tema.

Com relação às práticas recomendadas: (i) É competência do Conselho de Administração, nos termos do Art. 27 do Estatuto Social da Companhia, estabelecer a orientação geral dos negócios e aprovar o planejamento anual da Companhia, com a definição de objetivos e programas para cada área de atuação. Neste sentido, vale observar que o Conselho de Administração sempre considera em suas deliberações os impactos no meio ambiente, visando a perenidade da Companhia e a criação de valor no longo prazo: (ii) A Companhia possui Política de Gestão de Riscos Corporativos, que estabelece as diretrizes gerais para identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos operacionais e de mercado que envolvem suas atividades. A estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos envolve diretamente o Conselho de Administração, a Diretoria e o Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia: (iii) O Comitê de Auditoria e Riscos, reportando para o Conselho de Administração, também tem como claras atribuições (a) contribuir para o estabelecimento e manutenção de relações éticas entre todos os públicos da Companhia, tendo como diretriz as crenças e valores existentes: (b) contribuir para a prática de atividades lícitas em quaisquer transações, recolhimento de tributos e cumprimento à lei: (c) receber e tratar, conforme as diretrizes do Comitê de Ética da Companhia, as denúncias diretamente relacionadas às auditorias interna e externa, à controladoria e à contabilidade da Companhia: e (d) avaliar com independência eventuais conflitos de interesses relevantes envolvendo acionistas, conselheiros, diretores, gestores, auditores e outros: (iv) o Conselho de Administração monitora as práticas de governança e compliance da Companhia por meio do Comitê de Auditoria e Riscos, conforme disposto acima, mas não há obrigatoriedade de revisão anual formalmente estabelecida.

O processo para a indicação dos membros do Conselho de Administração encontra-se disposto na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária, vigente desde 2022, e disponível para consulta em https://ri.syn.com.br/governanca-corporativa/politicas/ e no site da CVM.

Conforme Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, o Conselho de Administração realiza, anualmente, a avaliação formal do desempenho do próprio conselho, como órgão colegiado, de cada um de seus membros, individualmente, dos comitês, do Presidente do Conselho e dos Diretores da Companhia. São utilizados como mecanismos de avaliação de cada órgão ou comitê o alcance de metas previamente determinadas, o desempenho individual, o resultado da Companhia, seu faturamento, desempenho dos empreendimentos de propriedade da Companhia, entre outros.

A Companhia não possui um plano formal relativo à sucessão do diretor presidente, contudo, o Conselho de Administração acompanha de perto o trabalho da Diretoria e possui a prerrogativa e a capacidade de definir um sucessor quando necessário.

A Companhia não possui um programa estruturado de integração dos membros do Conselho de Administração, mas realiza todas as reuniões em sua sede e, normalmente, conta com a participação de suas pessoas-chave para apresentação e debate dos temas mais estratégicos.

O Conselho de Administração da Companhia não possui um calendário anual formal e previamente elaborado, contudo, os conselheiros se reúnem ordinariamente a cada trimestre para análise e aprovação das respectivas contas, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

As reuniões do Conselho de Administração da Companhia não possuem sessões exclusivas para os conselheiros externos, mas, sempre que necessário, são realizadas sem a presença de membros internos da administração ou de convidados.

A Companhia registra nas atas das reuniões do Conselho de Administração todas as deliberações relevantes para seus negócios. Os registros são claros, ainda que de forma sumária, e o formato e a divulgação seguem as práticas recomendadas.

A Companhia possui Política de Gestão de Riscos Corporativos, que estabelece as diretrizes gerais para identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos operacionais e de mercado que envolvem suas atividades. A estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos envolve diretamente o Conselho de Administração, a Diretoria e o Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia. Além disso, a Diretoria, nos termos do Estatuto Social da Companhia, observa integralmente as orientações fixadas pelo Conselho de Administração na gestão dos negócios da Companhia, e adota mecanismos e processos eficazes de monitoramento e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da Companhia.

A Companhia não possui especificamente um regimento interno que estabeleça a estrutura, o funcionamento, os papéis e as responsabilidades da Diretoria, contudo, todas estas disposições encontram-se claramente estabelecidas no Estatuto Social da Companhia.

Todos os membros da Diretoria são anualmente avaliados de acordo com as respectivas performances e metas individuais, estabelecidas em conjunto com o Conselho de Administração.

Todos os membros da Diretoria são anualmente avaliados de acordo com as respectivas performances e metas individuais, estabelecidas em conjunto com o Conselho de Administração.

A Companhia possui Política de Remuneração disponível em http://ri.syn.com.br/governanca-corporativa/politicas/

Os membros da Diretoria fazem jus à remuneração fixa e variável. A remuneração fixa é estabelecida em linha com as práticas de mercado, já a remuneração variável está vinculada ao atingimento de metas da Companhia estabelecidas conforme o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. A Companhia entende que a prática de remuneração dos membros da sua Diretoria está em linha com os padrões de governança corporativa adotados no mercado e assegura o atingimento de seus objetivos primordiais, quais sejam, a retenção de executivos da Companhia, a geração de valor econômico para a companhia no longo prazo e o alinhamento dos interesses dos administradores e dos acionistas na criação de valor para a Companhia.

Não há limites de risco formalmente definidos pelo Conselho de Administração, mas a remuneração global dos administradores é aprovada pela Assembleia Geral, em linha com as deliberações do Conselho de Administração da Companhia, que não possui qualquer membro da Diretoria em sua composição. Nenhum Diretor poderá deliberar sobre a sua própria remuneração.

Com relação às práticas recomendadas: (i) A Companhia possui Comitê de Auditoria e Riscos não estatutário, implantado em abril/2018, que possui atribuições claramente estabelecidas no respectivo regimento interno, que visam, dentre outros objetivos, o monitoramento e controle da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, e do gerenciamento de riscos e compliance: (ii) A maioria dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos são colaboradores diretos da Companhia, mas tal comitê é coordenado por um conselheiro independente: (iii) O Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia tem e sempre terá pelo menos um membro com experiência comprovada na área contábil-societária, de controles internos, financeira e de auditoria, conforme previsto no respectivo Regimento Interno: (iv) O Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia não possui orçamento próprio, mas não há qualquer impedimento expresso para que seja aprovado um orçamento pelo Conselho de Administração, quando necessário.

A Companhia não possui uma política de contratação de serviços extra-auditoria de seus auditores independentes, mas adota práticas que visam evitar conflitos de interesse e preservar a independência dos auditores independentes contratados, quais sejam: (i) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, (ii) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente, e (iii) o auditor não deve promover os interesses do seu cliente. Além disso, a Companhia busca não contratar auditores independentes que tenham prestado serviços para a Companhia a menos de três anos.

A área de auditoria interna da Companhia não está diretamente vinculada ao Conselho de Administração, mas reporta ao Comitê de Auditoria e Riscos que é subordinado ao Conselho de Administração e coordenado por um conselheiro independente.

A Política de Gestão de Riscos da SYN foi aprovada pelo Conselho de Administração em abril de 2024.

A Companhia possui Política de Gestão de Riscos Corporativos, que estabelece as diretrizes gerais para identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos operacionais e de mercado que envolvem suas atividades. A estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos envolve diretamente o Conselho de Administração, a Diretoria e o Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia.

A Diretoria da Companhia se reúne periodicamente para avaliar a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos e de controles internos, bem como do programa de compliance. Contudo, ainda não há formalizações destas reuniões e dos respectivos reportes ao Conselho de Administração.

A Companhia possui um Comitê de Ética, em atividade desde 2015, cujo principal objetivo é assegurar a aplicabilidade e a aderência do Código de Ética e Conduta da Companhia e acompanhar as ações de Compliance. Trata-se de órgão de assessoramento da direção da Companhia, com poder decisório pleno, guardando independência e autonomia hierárquica sobre todos os assuntos discutidos. O Comitê de Ética é responsável não apenas por assuntos diretamente relacionados à Companhia, mas também todos os segmentos de negócios em que a Companhia atua, bem como seus colaboradores e terceiros que atuem em nome da Companhia e/ou qualquer um dos segmentos de negócio. O Comitê de Ética reporta ao Diretor Presidente e, conforme o caso, ao Comitê de Auditoria e Riscos que possui reporte direto ao Conselho de Administração da Companhia.

A Companhia disponibiliza a todos os seus colaboradores (empregados ou terceiros) um canal de ética, externo e habilitado por empresa especializada, apto a receber relatos de colaboradores ou quaisquer terceiros sobre o eventual descumprimento do Código de Ética e Conduta e/ou outras políticas da Companhia. O canal, devidamente divulgado, pode ser acessado pelo site https://contatoseguro.com.br/syn ou pelo telefone gratuito 0800 601 6940, sendo garantidos a isenção e o sigilo no tratamento das informações recebidas, bem como o compromisso de não retaliação.

O Estatuto Social da Companhia estabelece claramente as funções, papeis e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, e todos os mandatos são outorgados observando rigorosamente o disposto no Estatuto Social. No tocante às medidas relacionadas a eventuais situações de conflito de interesses, todos os administradores observam rigorosamente as disposições da Política de Transações entre Partes Relacionadas, vigente desde 2016, e disponível para consulta em http://ri.syn.com.br/governanca-corporativa/politicas/ e no site da CVM.

As medidas relacionadas a eventuais situações de conflito de interesses encontram-se dispostas na Política de Transações entre Partes Relacionadas, vigente desde 2016, e disponível para consulta em http://ri.syn.com.br/governanca-corporativa/politicas/ e no site da CVM.

De acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da Companhia, sendo considerado abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à Companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a Companhia ou para outros acionistas. A deliberação tomada em decorrência de voto de acionista que tenha interesse conflitante com o da Companhia será anulável, de forma que o acionista será responsável por eventuais danos causados bem como obrigado a transferir para a Companhia as vantagens que tiver auferido. Além disso, a Companhia observa rigorosamente as disposições da Política de Transações entre Partes Relacionadas, vigente desde 2016, e disponível para consulta em http://ri.syn.com.br/governanca-corporativa/politicas/ e no site da CVM.

O Estatuto Social da Companhia não define quais transações com partes relacionadas devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes. Contudo, as medidas relacionadas a eventuais situações de conflito de interesses encontram-se dispostas na Política de Transações entre Partes Relacionadas, vigente desde 2016, e disponível para consulta em http://ri.syn.com.br/governanca-corporativa/politicas/ e no site da CVM.

As medidas relacionadas a eventuais situações de conflito de interesses encontram-se dispostas na Política de Transações entre Partes Relacionadas, vigente desde 2016, e disponível para consulta em http://ri.syn.com.br/governanca-corporativa/politicas/ e no site da CVM.

A Companhia possui Política de Negociação de Valores Mobiliários vigente e devidamente aprovada pelo Conselho de Administração em 24/04/2018. Tal política tem por objetivo estabelecer as regras que deverão ser observadas pelas Pessoas Vinculadas e pela Companhia, visando à negociação transparente e ordenada dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia e evitando o uso inadequado de Informações Relevantes. A Política de Negociação de Valores Mobiliários se encontra disponível para consulta em http://ri.syn.com.br/governanca-corporativa/politicas/

A Companhia não possui uma política específica sobre suas contribuições voluntárias, mas segue rigorosamente as limitações sobre o tema dispostas em lei e no Código de Ética e Conduta vigente.

A Companhia não possui uma política específica sobre suas contribuições voluntárias, mas segue rigorosamente as limitações sobre o tema dispostas em lei e no Código de Ética e Conduta vigente.