FLEURY SA

(i) A companhia adota uma Política de Sustentabilidade que orienta todo o processo de gestão do tema, promovendo sua integração em todos os níveis da organização. Essa política fortalece o valor estratégico da sustentabilidade ao traduzir os temas prioritários da agenda em ações concretas nas áreas de negócio. Além disso, assegura que as diretrizes e premissas adotadas sejam incorporadas aos processos decisórios, consolidando o compromisso da companhia com a sustentabilidade dentro e fora da organização. A Política de Sustentabilidade está disponível no portal de políticas da Companhia.
ii) O Conselho de Administração e seus comitês, como o comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos tem dentre suas atribuições avaliar periodicamente a exposição da companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos, do sistema de Integridade/Compliance e Privacidade conforme definido em sua Política de Gestão de Riscos.
A Política de Gestão de Riscos é revisada anualmente e deliberada em caráter consultivo pelo o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos e aprovada pelo Conselho de Administração.
A aprovação do Programa de Integridade e Conformidade é de responsabilidade do Conselho de Administração, com o suporte do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos, conforme estabelecido na Política de Integridade e no Regimento Interno do Comitê, ambos disponíveis no site de Relações com Investidores. Entre as atribuições do Comitê, destaca-se a supervisão do Programa de Integridade da Companhia, bem como a atuação como instância de avaliação e deliberação sobre medidas relacionadas a potenciais desvios. O Programa é formalizado e estruturado por meio de dois instrumentos principais: o Código de Confiança e a Política de Integridade, ambos aprovados pelo Conselho de Administração.
iii) Os valores, missão, visão e direcionadores de cultura da Companhia são formalizados no Código de Confiança, o qual ao ser elaborado e revisto, ao menos elaborado bianualmente, e aprovado pelo Conselho de Administração. Além disso, os princípios éticos e de transparências também são normatizados internamente por meio da Política de Integridade, Política Anticorrupção, Política de Ética Médica e Política de Transação com Partes Relacionadas.
iv) O sistema de governança corporativa da Companhia é sustentado através de suas Políticas Corporativas, as quais são aprovadas pela Diretoria Executiva, Comitês relacionados e Conselho de Administração, documentos normativos como Estatutos Social, Regimentos Internos e órgãos reguladores nacionais em busca de boas práticas para a perenidade do sistema de governança.
Além disso, o sistema de governança é revisto continuamente com base nas atualizações da estratégia da companhia e o processo de estruturação dos órgãos da Alta Administração.

Estatuto social estabelece o patamar de, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) de conselheiros necessariamente independentes, conforme estabelecido pelas regras do Novo Mercado. A Companhia entende que esse percentual é adequado, sendo certo ainda que há 5 Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, debate efetivo de ideias e tomada de decisões de forma imparcial. Atualmente a empresa possui 40% dos membros independentes, de acordo com os critérios estabelecidos nas Melhores Práticas do IBGC, atuando acima do seu mínimo definido pelo Novo Mercado. Apesar da ausência de previsão expressa no Estatuto, atualmente 100% dos membros do Conselho de Administração da Companhia são externos.

A Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária foi aprovada pelo Conselho de Administração e é revisada anualmente. Seu principal objetivo é estabelecer requisitos mínimos para indicação de membros ao Conselho de Administração, aos Comitês relacionados ao Conselho de Administração e à Diretoria Estatutária do Fleury S.A. Além disso, estabelece as diretrizes para eleição e (re)eleição dos membros da Alta Administração sendo considerada a disponibilidade de tempo, assiduidade nas reuniões durante o mandato anterior, o bom desempenho durante o período de exercício de suas funções e critérios de diversidade, como gênero, orientação sexual, raça/etnia e inclusão de pessoas com deficiência na indicação de membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária. Adicionalmente, busca-se garantir a presença de, no mínimo, uma mulher e um representante de comunidade sub-representada no Conselho de Administração ou na Diretoria Estatutária.

O Conselho de Administração é avaliado em duas dinâmicas: através da autoavaliação de cada membro e de forma colegiada. A Secretaria de Governança é avaliada pelos mecanismos dos sistemas de gestão e pela Auditoria Interna da Companhia. Há registros de avaliação do Conselho em anos anteriores (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). O Comitê de Pessoas e Cultura da Companhia têm, dentre outras, a atribuição de apoiar o Presidente do Conselho na organização do processo formal e periódico de avaliação do Conselho e dos Conselheiros. As avaliações são realizadas internamente pela Companhia, anualmente, sendo que o processo de avaliação considera: composição e dinâmica, estrutura e processos, estratégia e negócios, pessoas e cultura e riscos corporativos e controles internos, sendo que as deficiências constatadas geram ações de melhoria.

A Composição da Diretoria Executiva, incluindo a nomeação da atual CEO está em conformidade com o Plano de Sucessão previamente estabelecido pela Companhia, o qual é periodicamente revisado e atualizado.

O Programa de Integração de Novos Conselheiros foi aprovado pelo Comitê de Pessoas e Cultura e tem por objetivo auxiliar novos membros do Conselho de Administração do Grupo Fleury a se familiarizarem com a cultura, as pessoas, valores e o ambiente da empresa. Espera-se que o programa contribua para melhor entendimento do modelo de negócio da companhia e maior efetividade nas contribuições dos conselheiros no aporte de suas experiências.

O regimento interno do Conselho de Administração prevê que todas as atas serão redigidas pela Secretária com clareza e registrarão todas as decisões tomadas, abstenções de votos por conflitos de interesses, responsabilidades e prazos.

Em linha com as práticas recomendadas, a Diretora-Presidente é avaliada em processo formal pelo Conselho de Administração e pelas ferramentas de gestão da Companhia com base em indicadores de performance e projetos estratégicos previamente acordados e disponível em documentos normativos internos.

O ciclo de avaliação é realizado anualmente. Os resultados são apresentados em reunião do Comitê de Pessoas e Cultura.

A definição da remuneração segue uma série de processos estruturados e transparentes, lastreados em normativos internos e nas próprias atribuições do Comitê de Pessoas e Cultura. A proposta de remuneração dos Administradores é aprovada pelo Conselho de Administração.

A remuneração da Diretoria é composta por um modelo que apresenta equilibrio entre incentivos de curto, médio e longo prazo e derivadas do planejamento estratégico da Companhia.

O processo de governança estabelecido prevê alçadas de aprovação que não permitem que alguém delibere sua própria remuneração e incentivos. De acordo com o artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, é atribuído a Assembleia Geral fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição de tal montante.

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos, foi constituído em 2004 com função de assessorar o Conselho de Administração, conforme descrito no Regimento Interno especifico do Comitê em questão e Estatuto Social da Companhia.
A Companhia tem atualmente uma composição de Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos que entende ser adequada às suas necessidades, considerando as experiências e conhecimentos de seus membros e a devida independência para a execução das suas atividades.

A Auditoria Interna reporta-se diretamente ao Conselho de Administração e foi estruturada com o propósito de atuar como um órgão independente, responsável por assegurar a revisão contínua dos processos e do ambiente de controles da Companhia. Entre suas atribuições, destacam-se a avaliação periódica da efetividade do Programa de Integridade e a verificação da conformidade com as políticas e procedimentos internos.
Além disso, a área é incumbida da apuração de denúncias recebidas por meio do Canal de Confiança, bem como da implementação de processos contínuos e automatizados para a revisão de controles e identificação de transações atípicas ou de risco.

A Política de Riscos da Companhia é aprovada pelo Conselho de Administração, com base na recomendação do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos. Esse documento estabelece as diretrizes e a metodologia para o mapeamento, tratamento e monitoramento dos riscos corporativos, além de definir as responsabilidades atribuídas a cada uma das linhas de defesa e às áreas gestoras dos respectivos riscos. Também contempla a definição do apetite ao risco da Companhia.
Adicionalmente, o mapa de riscos corporativos é revisado bianualmente por uma consultoria externa especializada, garantindo a atualização contínua e a aderência às melhores práticas de gestão de riscos.

A definição dos riscos corporativos, bem como a estrutura organizacional para seu gerenciamento, e a avaliação da adequação da estrutura operacional e dos controles internos estão descritas no Formulário de Referência e na Política de Riscos, ambos disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia.
Adicionalmente, o Programa de Integridade estabelece que os mecanismos de controle, monitoramento, políticas e sistemas de controles internos, assim como o próprio programa de Integridade/Compliance, são estruturados com base em uma avaliação de riscos, considerando o grau de exposição identificado para a Companhia.

De acordo com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, o mapa de riscos deve ser revisado, no mínimo, a cada dois anos. Já as políticas e os procedimentos internos devem passar por revisão anual, sob responsabilidade das respectivas áreas gestoras, conforme estabelecido na Política de Governança Normativa.
Essa política, sob a responsabilidade da área de Integridade, determina que as políticas internas sejam aprovadas pela Diretoria Executiva. Nos casos relacionados a temas ESG e certificações a aprovação é realizada pelos comitês competentes e pelo Conselho de Administração, assegurando a manutenção de um sistema de governança alinhado às necessidades da Organização.

A Companhia tem em seu Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos todas as atribuições típicas do que as práticas de Governança estabelecem para o Comitê. Além disso, como forma de complementar operacionalmente essa função, foi criado o Fórum de Ética, que é o órgão funcional de apoio a Governança, aprovado pelo Conselho de Administração por meio do Código de Confiança, que tem por atribuição avaliar e definir as medidas disciplinares aplicáveis às situações identificadas quanto ao descumprimento ou desvios em relação ao código de confiança e políticas da companhia. Eventualmente, a depender da situação e/ou pessoa envolvida, os temas são levados diretamente ao Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos e/ou Conselho de Administração

O Canal de Confiança da Companhia adota um modelo híbrido de gestão, uma vez que tem o processo de recebimento e triagem das manifestações realizados por empresa externa, e posteriormente o processo de apuração e tratamento dos relatos realizados pela equipe interna de Auditoria Interna. A Companhia entende que o processo de recebimento, registro e triagem das manifestações feitas por empresa externa, traz maior segurança ao processo, à proteção dos dados, ao fluxo adequado de segregação das informações, à proteção dos denunciantes, e uma isenção e maior conforto inclusive aos empregados, na utilização do Canal. Além disso em todos os contatos é garantido o direito ao anonimato e a demonstração clara de repúdio a qualquer tipo de retaliação aos denunciantes. O Canal de Confiança da Companhia está disponível para acesso tanto interno (colaboradores e prestadores) como externo (fornecedores, clientes, médicos, ex-colaboradores, etc.) e pode ser acessado por diversos canais, como site, telefone 0800, e-mail, aplicativo, etc. Ao mesmo tempo, o processo de apuração que exige um conhecimento maior dos processos e um acesso mais profundo às informações, além de uma independência necessárias, é realizado pela Auditoria Interna, que no entendimento da Administração seria o órgão da governança mais independente e capacitado e isento para realizar essas análises.

Estão previstas e formalizadas através do Estatuto Social, Regimentos Internos e Politicas Corporativas.

O Regimento Interno do Conselho de Administração, a Política de Transações com Partes Relacionadas e o Código de Confiança contemplam os aspectos relacionados aos conflitos de interesse.

A Companhia segue as normas legais para receber e processar alegações de conflitos de interesse, alocando o jurídico interno e assessores externos especialmente contratados para apoiar na realização de Assembleias Gerais.

A Companhia submete as transações e aprovações previstas em suas regras de Governança e divulga as Transações com Partes Relacionadas nos termos das normativas internas e regulamentações vigentes.

A Companhia possui um Politica de Transações com Partes Relacionadas que não atende, necessariamente, todas as diretrizes previstas nesta normativa. Porém, na visão da administração, esta confere um grau de proteção razoável para garantir a lisura, transparência e controle sobre as transações realizadas. Além disso, as Transações com Partes Relacionadas e seus respectivos valores são divulgadas no Formulário de Referência e ao mercado, de acordo com as normativas aplicáveis.

A Companhia tem uma Politica de Negociação de Valores Mobiliarios, aprovada pelo Conselho de Administração e disponível na CVM e no site de Relações com Investidores. A Companhia analisa regularmente as negociações de valores mobiliarios ocorridas no período.

A Politica de Integridade da Companhia prevê contribuições voluntárias para Organizações Não Governamentais (ONGs), parceiros, instituições idôneas, que compartilhem os mesmos valores e princi­pios estabelecidos e contidos no Código de Confiança da Companhia, de forma que as contribuições a elas devem ocorrer de forma transparente. Isto significa, entre outros, que a identidade do destinatário e o uso pretendido das doações têm de estar claramente definidos e que o motivo e a finalidade da doações tem de ser justificados e documentados, sendo, tão somente, permitida as contribuições e doações a instituições que estiverem de acordo com a legislação vigente.